中远海控:中远海控2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601919证券简称：中远海控公告编号：2025-032

中远海运控股股份有限公司

2024年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东

大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、2024年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数4718

其中：A股股东人数 4688

境外上市外资股股东人数（H股） 30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9549141529其中：A股股东持有股份总数 8577270996

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 971870533

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.5667

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3007

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）6.2660

2、2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）4688

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8577270996

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A

68.0215

股股份总数的比例（%）

3、2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）971592801

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H

33.4965

股股份总数的比例（%）

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H

股类别股东大会（合称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事总经理陶卫东先生现场主持。2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2025 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。二、议案审议情况非累积投票议案审议表决情况

(一)2024年年度股东大会

1、议案名称：审议《中远海控2024年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8556873232 99.7622 15837940 0.1847 4559824 0.0531

H 股 962725997 99.0591 7521275 0.7739 1623261 0.1670

普通951959922999.6906233592150.244661830850.0648股合

计：

2、议案名称：审议《中远海控2024年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 8557353900 99.7678 15161672 0.1768 4755424 0.0554

H 股 964260147 99.2169 5987125 0.6160 1623261 0.1671

普通股952161404799.7117211487970.221563786850.0668

合计：

3、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2024年

度财务报告及审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8555669267 99.7482 16746675 0.1952 4855054 0.0566

H 股 955686930 98.3348 14560342 1.4982 1623261 0.1670

普通股951135619799.6043313070170.327964783150.0678

合计：

4.00、审议中远海控2024年末期利润分配方案及授权董事会决定2025年中期利润分

配具体方案的议案

4.01议案名称：中远海控2024年末期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8574106525 99.9631 2468167 0.0288 696304 0.0081

H 股 971856749 99.9986 10 0.0000 13774 0.0014

普通股合954596327499.966724681770.02587100780.0075

计：

4.02议案名称：授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8570847415 99.9251 2738557 0.0319 3685024 0.0430

H 股 971753519 99.9880 10 0.0000 117004 0.0120

普通股合954260093499.931527385670.028738020280.0398

计：

5、议案名称：审议关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》

的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8555792555 99.7496 20282777 0.2365 1195664 0.0139

H 股 971766699 99.9893 10 0.0000 103824 0.0107

普通股952755925499.7740202827870.212412994880.0136

合计：

6、议案名称：审议中远海控及所属公司2025年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8550757220 99.6909 19980647 0.2329 6533129 0.0762

H 股 971855249 99.9984 1510 0.0002 13774 0.0014

普通股952261246999.7222199821570.209365469030.0685

合计：

7、议案名称：审议关于聘任公司2025年度境内外审计师的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8554828258 99.7383 17351804 0.2023 5090934 0.0594

H 股 960580699 98.8383 11274552 1.1601 15282 0.0016

普通股951540895799.6467286263560.299851062160.0535

合计：

8、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8570744165 99.9239 2762827 0.0322 3764004 0.0439

H 股 969868416 99.7940 1834343 0.1887 167774 0.0173

普通股合954061258199.910745971700.048139317780.0412

计：

9、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8569525225 99.9097 3745427 0.0437 4000344 0.0466

H 股 969868416 99.7940 1834343 0.1887 167774 0.0173

普通股合953939364199.897955797700.058441681180.0437

计：

10、议案名称：审议关于减少公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8568872585 99.9021 2981547 0.0348 5416864 0.0631

H 股 971856744 99.9986 15 0.0000 13774 0.0014

普通股合954072932999.911929815620.031254306380.0569

计：

11、议案名称：审议关于取消监事会并修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 8467136492 98.7160 105276005 1.2274 4858499 0.0566

H 股 582628060 59.9491 386870415 39.8068 2372058 0.2441

普通904976455294.77054921464205.153872305570.0757股合

计：

12、议案名称：审议关于订造十四艘 18500TEU型甲醇双燃料动力集装箱船的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1926878323 98.9334 15768017 0.8096 5004759 0.2570

H 股 591856749 99.9977 10 0.0000 13774 0.0023

普通股251873507299.1815157680270.620950185330.1976

合计：（二）2025年第一次 A股类别股东大会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8570744165 99.9239 2762827 0.0322 3764004 0.0439

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8569525225 99.9097 3745427 0.0437 4000344 0.0466

（三）2025年第一次 H股类别股东大会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

H股 969590518 99.7939 1836949 0.1891 165334 0.0170

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

H股 969593118 99.7942 1834349 0.1888 165334 0.0170累积投票议案表决情况

（四）2024年年度股东大会

13.00、关于选举公司第七届董事会执行董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当序号会议有效表决选

权的比例（%）

13.01选举张峰先生为公司第940033145498.4416是

七届董事会执行董事

13.02选举徐飞攀先生为公司941268811098.5710是

第七届董事会执行董事（五）2024年年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会涉及重大事项的议案，

5%以下 A股股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

4.01中远海控113978662899.723124681670.21596963040.0610

2024年末期

利润分配方案

4.02授权董事会113652751899.438027385570.239636850240.3224

决定2025年中期利润分配具体方案5审议关于《中112147265898.1208202827771.774611956640.1046远海控未来三年股东分红回报规划

（2025年-2027年）》的议案

6审议中远海111643732397.6802199806471.748265331290.5716

控及所属公司2025年度对外担保额度的议案

7审议关于聘112050836198.0364173518041.518250909340.4454

任公司2025年度境内外审计师的议案

8审议关于给113642426899.428927628270.241737640040.3294

予董事会回

购公司 A股股份一般性授权的议案

9审议关于给113520532899.322337454270.327740003440.3500

予董事会回

购公司 H股股份一般性授权的议案

12审议关于订112217832398.1825157680171.379650047590.4379

造十四艘18500TEU型甲醇双燃料动力集装箱船的议案

13.01选举张峰先101575970388.871700.000000.0000

生为公司第七届董事会执行董事

13.02选举徐飞攀101877495589.135500.000000.0000

先生为公司

第七届董事会执行董事

1审议关于给113642426899.428927628270.241737640040.3294

予董事会回

购公司 A股股份一般性授权的议案

2审议关于给113520532899.322337454270.327740003440.3500

予董事会回

购公司 H股股份一般性授权的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、2024年年度股东大会第1项至第4项议案、第6项至第7项议案及第12

项至第13项议案均为普通决议案，经出席2024年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意，获得通过；其中，2024年年度股东大会第12项议案为关联交易议案，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中

远海运（香港）有限公司回避表决。

2、2024 年年度股东大会第 5、8、9、10、11 项议案，2025 年第一次 A股类

别股东大会的第 1、2 项议案，以及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的第 1、2项议案均为特别决议案，分别经出席 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会及 2025 年第一次 H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、黄文豪

2、律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别

股东大会及 2025 年第一次 H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员

资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年5月28日

*上网公告文件经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书