证券代码：601919证券简称：中远海控公告编号：2025-040

中远海运控股股份有限公司

关于经修订的《公司章程》等制度生效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月29日，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》和《关于取消监事会并修订公司章程（含附件）、专门委员会制度的议案》，公司第七届监事会第八次会议

审议通过《关于取消监事会并修订公司章程（含附件）的议案》；

2025年5月28日，公司2024年年度股东大会批准了《关于减少公司注册资本的议案》和《取消监事会并修订中远海控〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》。详见2025年4月30日、5月29日通过指定媒体发布的相关公告或信息披露文件。

近日，减少注册资本事项已于中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成变更登记，经修订的中远海控《公司章程》亦已完成备案手续。根据中远海控《公司章程》第二百四十条，本次经修订的中远海控《公司章程》生效，公司监事会同步取消，《监事会议事规则》相应废止。本次经修订的中远海控《公司章程》相关附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，及公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会风险控制委员会议事规则》同步生效。

公司对第七届监事会主席及各位监事在任职期间为公司发展做

出的重要贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

*上网公告文件：

1、中远海控章程（2025年7月生效）

2、中远海控股东会议事规则（2025年7月生效）

3、中远海控董事会议事规则（2025年7月生效）

4、中远海控董事会审计委员会议事规则（2025年7月生效）

5、中远海控董事会提名委员会工作细则（2025年7月生效）

6、中远海控董事会薪酬委员会工作细则（2025年7月生效）

7、中远海控董事会风险控制委员会议事规则（2025年7月生效）

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年7月22日