证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2025-059

浙江出版传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数329

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1839946571

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

82.7976

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中祁德树以视频方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分公司高级管理人员及董事候选人列席本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1议案名称：关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》及相关

议事规则的议案

审议结果：通过

1.01议案名称：关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 1836583971 99.8172 3134600 0.1703 228000 0.0125

1.02议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1837055471 99.8428 2649100 0.1439 242000 0.0133

1.03议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1837050771 99.8426 2653300 0.1442 242500 0.0132

2议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1837049871 99.8425 2654700 0.1442 242000 0.0133

3议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 1837029671 99.8414 2670700 0.1451 246200 0.0135

4议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 1836950871 99.8371 2742100 0.1490 253600 0.0139

5议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司股东会网络投票管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1836992471 99.8394 2726100 0.1481 228000 0.0125

6议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司累积投票制度》的议案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1836969271 99.8381 2719900 0.1478 257400 0.0141

7议案名称：关于补选第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 1837097071 99.8451 2619500 0.1423 230000 0.0126

8议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1837084071 99.8444 2632500 0.1430 230000 0.0126

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）关于变更公司营

业范围、取消监

1.01事会设置暨修订3658171091.581831346007.84742280000.5708

《公司章程》的议案关于修订公司《股东大会议事

1.02规则》并更名为3705321092.762226491006.63202420000.6058《股东会议事规则》的议案4关于修订《浙江

1.03出版传媒股份有3704851092.750426533006.64252425000.6071

限公司董事会议事规则》的议案关于修订《浙江出版传媒股份有

4限公司利润分配3694861092.500327421006.86482536000.6349管理制度》的议案关于补选第三届

7董事会非独立董3709481092.866326195006.55792300000.5758

事的议案关于补选第三届

8董事会独立董事3708181092.833826325006.59042300000.5758

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：1、4、7、8；

3、本次审议的议案中议案1为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的

三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、王省

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

52025年12月30日

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