凤凰传媒:凤凰传媒关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：601928证券简称：凤凰传媒公告编号：2023-027

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2023年6月27日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月27日09点30分

召开地点：南京市湖南路 1号凤凰广场 B座 2701会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月27日至2023年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案√

2关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案√

3关于公司2022年年度报告及其摘要的议案√

4关于公司2022年度利润分配议案√

5关于《2022年度财务决算报告》的议案√6关于《2023年度财务预算报告》的议案√

关于2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度

7√

日常性关联交易预计情况的议案关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关

8√联交易框架协议》的议案

9关于续聘公司2023年度审计机构的议案√

10关于修订公司《章程》的议案√

11关于选举董事的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第七次会议、第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月22日及2023年6月6日披露的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：78

应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601928凤凰传媒2023/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2023年6月21日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00

3、登记地点：南京市湖南路 1号凤凰广场 B座 27层 2721室证券发展部(异

地股东可用传真或信函方式登记)

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：南京市湖南路 1号凤凰广场 B座 27层 2721室证券发展部

邮政编码：210009

联系人：朱昊

联系电话：025—51883338

EmailL:zhuhao@ppm.cn特此公告。