证券代码：601928股票简称：凤凰传媒公告编号：2026-003

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召

开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司《章程》有关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议及第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审核，第六届董事会第五次会议审议通过，同意聘任公司副总经理、董事会秘书谢志坚先生兼任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

谢志坚先生具备履职所需的专业知识和工作能力，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢志坚先生个人简历详见本公告附件。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年一月八日

1附件：

谢志坚先生简历如下：男，1978年7月出生，2024年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。2002年3月至2003年1月任江苏新广联光盘有限公司财务部副经理；2003年1月至2006年9月任江苏新广联光盘有限公司财务部经理、团总支书记；2006年9月至2010年1月任江苏新广联科技股份有限公司财务部

经理、团总支书记，2006年9月至2011年8月兼任江苏新广联科技股份有限公司证券部经理；2010年1月至2011年2月任江苏新广联科技股份有限公司副总会计师；2011年2月至2011年10月任江苏新广联科技股份有限公司副总会计师兼董事会秘书；2011年10月至2012年12月任江苏新广联科技股份有限公司

副总经理兼财务总监、董事会秘书；2012年12月至2014年12月任江苏新广联

科技股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，兼任江苏新广联绿色照明有限公司总经理；2014年12月至2019年5月任江苏新广联科技股份有限公司

副总经理兼财务总监、董事会秘书，兼任江苏新广联光电股份有限公司董事长；

2019年5月至2019年7月任江苏新广联科技股份有限公司总经理兼江苏新广联

光电股份有限公司董事长；2019年7月至2022年9月任江苏新广联科技股份有

限公司党支书记、总经理兼江苏新广联光电股份有限公司董事长，2020年11月至2022年9月兼任东莞新广联光电科技有限公司执行董事。2022年9月至2024年7月任江苏新广联科技股份有限公司党支部书记、总经理、董事兼江苏新广联

光电股份有限公司董事长。毕业于无锡轻工大学会计学专业，本科学历，上海财经大学在职研究生，正高级经济师，高级会计师，注册税务师，2022年入选江

苏省第六期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2024年被确定为江

苏“紫金文化人才培养工程”文化英才培养对象，被江南大学聘为“产业教授”、“会计硕士（MPAcc）专业学位研究生校外导师”。

2