证券代码：601928证券简称：凤凰传媒公告编号：2026-028
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
(二) 股东会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1937161385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.1193
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长章朝阳主持。股东会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席7人，分别为董事章朝阳、王译萱、单翔及独立董事
温素彬、汪进元、张志强、张广兴，董事周建军、徐海、宋吉述、况铁梅因工作安排冲突，未能出席本次会议；
2、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书谢志坚出席本次会议；公司副总经理
孙敏、胡晓东列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1935613237 99.9200 1318048 0.0680 230100 0.0120
2、议案名称：关于《公司2025年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1935657737 99.9223 1239248 0.0639 264400 0.01383、议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1935634237 99.9211 1257748 0.0649 269400 0.0140
4、议案名称：关于《2026年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1925902111 99.4187 11012174 0.5684 247100 0.0129
5、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1935846637 99.9321 1072048 0.0553 242700 0.0126
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1935835837 99.9315 1096948 0.0566 228600 0.0119
7、议案名称：关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 80210361 95.0572 3926866 4.6537 243900 0.2891
8、议案名称：关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签《金融服务协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）A股 334689361 98.7659 3930066 1.1597 251700 0.07449、议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 334687361 98.7653 3971366 1.1719 212400 0.0628
10、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1935650737 99.9220 1232648 0.0636 278000 0.0144
11、议案名称：关于制定《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1935439437 99.9111 1463048 0.0755 258900 0.0134(二) 现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权
况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
1852780258100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
8306637998.441810720481.27042427000.2878
普通股股东
其中:市值50
万以下普通1136145494.92394258483.55791817001.5182股股东市值50万以
上普通股股7170492599.02336462000.8923610000.0844东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
5关于公司2025年度利润分
8306637998.441810720481.27042427000.2878
配的议案
6关于提请股东会授权董事会
决定公司2026年中期现金8305557998.429010969481.29992286000.2711分红方案的议案
7关于公司2025年度日常性
关联交易执行情况与2026
8021036195.057239268664.65372439000.2891年度日常性关联交易预计情况的议案
8关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签《金融服务8019936195.044139300664.65752517000.2984协议》的议案
9关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联8019736195.041839713664.70642124000.2518交易框架协议》的议案10关于续聘2026年度审计机
8287047998.209712326481.46082780000.3295
构的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议11项议案，均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过有效；第7、8、9项议案为关联交易议案，其中第7项议案公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及持有公司5%以上股份的股东中移投
资控股有限责任公司回避表决，第8、9项议案公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决；第5、6、7、8、9、10项议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：韦艳、刘建恒
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月26日
沪公网安备31011802005267号
