证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：2026-029

永辉超市股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3031

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4213651097

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.2116

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书黄晓枫现场出席会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4194521517 99.5460 15397163 0.3654 3732417 0.0886

2、议案名称：关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4195935017 99.5795 15604463 0.3703 2111617 0.05023、议案名称：关于公司 2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4196182417 99.5854 15479763 0.3673 1988917 0.0473

4、议案名称：关于公司2025年度授信、贷款使用情况及2026年度申请授信计

划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4192787203 99.5048 18830077 0.4468 2033817 0.0484

5、议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 4159967315 98.7259 51761065 1.2284 1922717 0.0457

6.00、议案名称：关于《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案》

的议案

6.01议案名称：关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3401574926 99.3912 18730956 0.5473 2102917 0.0615

6.02议案名称：关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4193312124 99.5173 18239656 0.4328 2099317 0.0499

6.03议案名称：关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4192966624 99.5091 18541056 0.4400 2143417 0.0509

6.04议案名称：关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4192860824 99.5065 18643556 0.4424 2146717 0.0511

6.05议案名称：关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 4192803524 99.5052 18738556 0.4447 2109017 0.0501

6.06议案名称：关于董事李松峰（离任）2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4193104924 99.5123 18441756 0.4376 2104417 0.0501

6.07议案名称：关于董事孙宝文（离任）2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4193010524 99.5101 18525856 0.4396 2114717 0.0503

6.08议案名称：关于董事李绪红（离任）2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4193018624 99.5103 18418056 0.4371 2214417 0.0526

7、议案名称：关于购买董高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 98917603 82.9125 18333463 15.3670 2052517 1.7205

8、议案名称：关于授权择机处置参股公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4194542517 99.5465 15605063 0.3703 3503517 0.0832

9、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年年度报告》及其

摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4196608417 99.5955 15215963 0.3611 1826717 0.0434

10、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4198045117 99.6296 14110363 0.3348 1495617 0.0356

11、议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工

商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4197459617 99.6157 14580963 0.3460 1610517 0.0383

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）关于公司

32025年度利10183490385.35771547976312.975119889171.6672

润分配的议案关于董事张轩松2025年度

6.01薪酬执行情况9846971082.53701873095615.700221029171.7628

及2026年薪酬预案的议案关于董事王守诚2025年度

6.02薪酬执行情况9896461082.95191823965615.288420993171.7597

及2026年薪酬预案的议案关于董事刘琨

2025年度薪

6.03酬执行情况及9861911082.66231854105615.541021434171.7967

2026年薪酬

预案的议案关于董事柏涛

2025年度薪

6.04酬执行情况及9851331082.57361864355615.626921467171.7995

2026年薪酬

预案的议案关于董事谢贞发2025年度

6.05薪酬执行情况9845601082.52561873855615.706621090171.7678

及2026年薪酬预案的议案关于董事李松峰（离任）

6.062025年度薪9875741082.77821844175615.457821044171.7640

酬执行情况的议案关于董事孙宝文（离任）

6.072025年度薪9866301082.69911852585615.528321147171.7726

酬执行情况的议案

6.08关于董事李绪9867111082.70591841805615.437922144171.8562红（离任）

2025年度薪

酬执行情况的议案

7关于购买董高9891760382.91251833346315.367020525171.7205

责任险的议案关于变更回购

10股份用途并注10369760386.91911411036311.827214956171.2537

销的议案关于减少注册

资本、增加经

11营范围暨修订10311210386.42831458096312.221716105171.3500

《公司章程》并办理工商变更登记的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

（1）议案10、议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

（2）议案3、6.01-6.08、7、10、11对中小投资者进行单独计票；

（3）议案6.01关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案，关联股东张轩松已回避表决；议案7关于购买董高责任险的议案，关联股东张轩松、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司已回避表决；张轩松之一致行动人本次未参会表决；

（4）本次会议已听取《永辉超市股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：翁晓健、赵婧芸

(二)律师见证结论意见：

经上海市通力律师事务所律师核查，律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2026年5月9日