证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：2025-052

永辉超市股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关

文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》及其他相关议案。

结合公司调改门店近期经营业绩，综合考虑公司中小股东利益，为推进本次发行工作的顺利进行，公司拟调减募集资金规模，将使用募集资金进行调改的门店数由298家调整至216家，剩余门店公司将使用自有资金进行调改。

公司于2025年9月1日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。现将本次向特定对象发行 A股股票预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订情况章节章节内容修订情况将“本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额不超过399207.99万元”修改为“本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过

311386.04万元”；

将“门店升级改造项目”的项目总投资额由全文-559707.27万元调整为397929.14万元，“门店升级改造项目”的募集资金投资金额由

321307.27万元调整为240485.32万元；

将“补充流动资金或偿还银行贷款”的项目总

投资额、募集资金投资金额均由47000.00万

元调整为40000.00万元

更新本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的

全文-公司已履行的内部程序章节章节内容修订情况

二、本次募集资金投资将“门店升级改造项目”中的拟调改升级门店项目的可行性分析之数量由298家调整为216家；

第二节

（一）门店升级改造项将“门店升级改造项目”中的项目总投资具体目使用计划根据门店数量变化进行更新根据公司2025年半年度报告财务数据更新本

一、本次发行对主要财

第五节 次向特定对象发行 A股股票对主要财务指标的务指标的影响分析影响

二、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况章节章节内容修订情况将“本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额不超过399207.99万元”修改为“本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过

311386.04万元”；

将“门店升级改造项目”的项目总投资额由全文-559707.27万元调整为397929.14万元，“门店升级改造项目”的募集资金投资金额由

321307.27万元调整为240485.32万元；

将“补充流动资金或偿还银行贷款”的项目总

投资额、募集资金投资金额均由47000.00万

元调整为40000.00万元

将“门店升级改造项目”中的拟调改升级门店

二、本次募集

（一）门店升级改造项数量由298家调整为216家；

资金投资项目

目将“门店升级改造项目”中的项目总投资具体情况使用计划根据门店数量变化进行了更新

三、2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A股股票募集资金规模等进行了调整，同时公司公布了2025年半年度报告，公司根据调整后的发行方案及2025年半年度财务数据等实际情况，对本次向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A股股票募集资金规模等进行了调整，同时公司公布了 2025年半年度报告，公司根据调整后的发行方案及 2025半年度财务数据等实际情况，对本次发行摊薄即期回报的相关内容进行了修订。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年九月二日