永辉超市股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料

永辉超市股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

1永辉超市股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料

目录

永辉超市股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议议程.........................3

永辉超市股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议议案.........................4

2永辉超市股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料

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二〇二六年第一次临时股东会会议议程

一、宣布股东签到及确认到会情况

二、议案简介:序号非累积投票议案名称

1关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议

案

三、股东发言

四、宣读表决方法

五、投票表决

六、宣读现场表决结果

七、律师宣读本次股东会法律意见书

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二〇二六年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司2025年日常经营性关联交易及2026年关联交易计划系从战略高度进

行横向联合或公司多年经营惯性所形成，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

具体内容详见公司2026年1月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司 2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的公告》（公告编号：2026-005）。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日

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