证券代码：601939证券简称：建设银行公告编号：临2022-020
中国建设银行股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号，北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数129
其中：A 股股东人数 124
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）207876044151
其中：A 股股东持有股份总数 3182577534境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 204693466617
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
决权股份总数的比例（%）83.146767
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 1.272975境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）81.873792
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行2021年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事13人，出席13人；
2.本行在任监事9人，出席9人；
3.董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于本行2021年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3179418164 99.900729 2815370 0.088462 344000 0.010809
H 股 204321805948 99.818431 65045896 0.031777 306614773 0.149792
普通股合计：20750122411299.819691678612660.0326453069587730.147664
2.议案名称：关于本行2021年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3179415364 99.900641 2818270 0.088553 343900 0.010806
H 股 204321805948 99.818431 65045896 0.031777 306614773 0.149792
普通股合计：20750122131299.819689678641660.0326473069586730.147664
3.议案名称：关于本行2021年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3179451164 99.901766 2815370 0.088462 311000 0.009772
H 股 204321805948 99.818431 65045896 0.031777 306614773 0.149792
普通股合计：20750125711299.819706678612660.0326463069257730.147648
4.议案名称：关于本行2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3182255764 99.989890 305370 0.009595 16400 0.000515
H 股 204642813675 99.975254 168329 0.000082 50484613 0.024664
普通股合计：20782506943999.9754784736990.000228505010130.024294
5.议案名称：关于聘用2022年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3182264364 99.990160 263770 0.008288 49400 0.001552
H 股 204598587754 99.953648 44394250 0.021688 50484613 0.024664
普通股合计：20778085211899.954207446580200.021483505340130.0243106.议案名称：关于本行2022年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3182253964 99.989833 274170 0.008615 49400 0.001552
H 股 204642813675 99.975254 168329 0.000082 50484613 0.024664
普通股合计：20782506763999.9754774424990.000213505340130.024310
7.议案名称：关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3176523984 99.809791 6004150 0.188657 49400 0.001552
H 股 202817993061 99.083765 1816288943 0.887321 59184613 0.028914
普通股合计：20599451704599.09488018222930930.876625592340130.028495
8.议案名称：关于选举田博先生连任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2981400682 93.678808 201127452 6.319640 49400 0.001552
H 股 196290217726 95.894716 8344064278 4.076370 59184613 0.028914
普通股合计：19927161840895.86079085451917304.110715592340130.028495
9.议案名称：关于选举夏阳先生连任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3164564913 99.434024 17963221 0.564424 49400 0.001552
H 股 200527936893 97.964991 4106345111 2.006095 59184613 0.028914
普通股合计：20369250180697.98748241243083321.984023592340130.028495
10.议案名称：关于选举格雷姆·惠勒先生连任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3087343394 97.007641 95184740 2.990807 49400 0.001552
H 股 195368912236 95.444625 9243468624 4.515762 81085757 0.039613
普通股合计：19845625563095.46855593386533644.492414811351570.03903111.议案名称：关于选举米歇尔·马德兰先生连任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3160349467 99.301570 22178667 0.696878 49400 0.001552
H 股 201213654192 98.299989 3420627812 1.671097 59184613 0.028914
普通股合计：20437400365998.31532334428064791.656182592340130.028495
12.议案名称：关于选举王永庆先生连任本行股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3182175464 99.987367 352670 0.011081 49400 0.001552
H 股 204457085474 99.884519 85471963 0.041757 150909180 0.073724
普通股合计：20763926093899.886094858246330.0412861509585800.072620
13.议案名称：关于选举赵锡军先生连任本行外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 3182253964 99.989833 274170 0.008615 49400 0.001552
H 股 204514674042 99.912654 27883395 0.013622 150909180 0.073724
普通股合计：20769692800699.913835281575650.0135451509585800.072620
14.议案名称：关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2798028520 87.917057 374254804 11.759488 10294210 0.323455
H 股 172716785974 84.378260 28820218987 14.079697 3156461656 1.542043
普通股合计：17551481449484.4324392919447379114.04417431667558661.523387(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4关于本行298631378899.9892263053700.010225164000.000549
2021年度
利润分配方案的议案
5关于聘用298632238899.9895142637700.008832494000.001654
2022年度
外部审计师的议案
7关于选举张298058200899.79731260041500.201034494000.001654
金良先生担任本行执行
董事的议案8关于选举田278545870693.2640982011274526.734248494000.001654博先生连任本行非执行董事的议案
9关于选举夏296862293799.396893179632210.601453494000.001654
阳先生连任本行非执行董事的议案
10关于选举格289140141896.811324951847403.187022494000.001654
雷姆·惠勒先生连任本行独立董事的议案
11关于选举米296440749199.255749221786670.742597494000.001654
歇尔·马德兰先生连任本行独立董事的议案
(三)议案表决情况说明
1.2021年度股东大会审议议案中第14项为特别决议案，获得出席
会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.2021年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。
3.董事、监事任职：
张金良先生自本次会议决议之日起担任本行执行董事、董事会战
略发展委员会和风险管理委员会委员，任职期限为三年，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。张金良先生担任本行执行董事经本行股东大会审议批准后，需报中国银行保险监督管理委员会备案。田博先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和审计委员会委员，任职期限为三年，至本行2024年度股东大会之日止。
夏阳先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战
略发展委员会和风险管理委员会委员，任职期限为三年，至本行2024年度股东大会之日止。
格雷姆·惠勒先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董
事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席，审计委员会、风险管理委员会及提名与薪酬委员会委员，任职期限为三年，至本行
2024年度股东大会之日止。
米歇尔·马德兰先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、
董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会及关联交易、
社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限为三年，至本行
2024年度股东大会之日止。
王永庆先生自本次会议决议之日起连任本行股东代表监事，任职期限为三年，至本行2024年度股东大会之日止。
赵锡军先生自本次会议决议之日起连任本行外部监事，任职期限为三年，至本行2024年度股东大会之日止。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：侯青海律师、郝志娜律师2.律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资
格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.2021年度股东大会决议；
2.北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2021年
度股东大会的法律意见书。
中国建设银行股份有限公司
2022年6月23日
