股票代码：601939股票简称：建设银行公告编号：临2024-012
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2024年3月28日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2024年3月18日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事5名，实际亲自出席监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于2023年年度报告、年度报告摘要的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为本行2023年年度报告、年度报告摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
1二、关于2023年度利润分配方案的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于2023年社会责任报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于2023年度内部控制评价报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于2023年度监事会报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决议将本项议案提交本行2023年度股东大会审议。
六、关于监事会2023年度工作情况的报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于监事会对董事会及其成员2023年度履职情况的评价报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、关于监事会对高级管理层及其成员2023年度履职情况的评价报告的议案
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、关于监事会及其成员2023年度履职情况的自我评价报告的议案
2议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2024年3月28日
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