建设银行:建设银行董事会会议决议公告

股票代码：601939股票简称：建设银行公告编号：2026-031

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

（2026年8月28日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2026年8月28日在北京和香港两地以现场会议方式召开。本行于2026年8月14日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事16名，实际亲自出席董事

16名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行“十五五”时期发展规划》的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、关于《中国建设银行2026-2030年资本规划》的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

1三、关于《中国建设银行股份有限公司2026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告》的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

《中国建设银行股份有限公司2026年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

四、关于2026年对外捐赠授权额度的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

本次会议同意2026年安排人民币1.39亿元捐赠授权额度，用于全行乡村振兴帮扶及其他捐赠等事项，该额度内的捐赠支出由股东会授权董事会审批。在董事会获得股东会授权的前提下，该额度内不超过人民币800万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。上述授权的有效期自股东会审议通过之日起，至2026年12月31日止。

本项议案将提交本行股东会审议。

五、关于2026年上半年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

六、关于2026年恢复与处置计划更新情况报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

七、关于2026年第二季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

八、关于中国建设银行股份有限公司2026年中期利润分配方案

2的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

本行2026年中期利润分配方案如下：

2026年上半年，集团口径下归属于本行股东的净利润人民币1695.64亿元，向全体普通股股东（于股权登记日名列股东名册的股东）派发现金股息人民币525.82亿元，每10股现金股息人民币2.010元（含税），分红比例31.0%。