股票代码：601939股票简称：建设银行公告编号：临2025-072

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

（2025年12月23日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2025年12月23日在北京以现场会议方式召开。

本行于2025年12月16日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司2024年度董事薪酬分配清算方案》的议案本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

表决情况请见本公告附件1。

独立董事认为《中国建设银行股份有限公司2024年度董事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事1一致同意将《中国建设银行股份有限公司2024年度董事薪酬分配清算方案》提交股东会审议。

本项议案将提交本行股东会审议。

《中国建设银行股份有限公司2024年度董事薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。

二、关于《中国建设银行股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

表决情况请见本公告附件3。

独立董事认为《中国建设银行股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

独立董事同意《中国建设银行股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬分配清算方案》。

《中国建设银行股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件4。

三、关于提名史剑先生担任本行董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本次会议同意史剑先生担任本行董事会战略发展委员会委员。史剑先生在董事会战略发展委员会的任职，自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。

四、关于聘任唐朔先生担任本行副行长的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为唐朔先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的

高级管理人员任职资格和条件，同意本项议案。

唐朔先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员

任职资格和条件，本次会议同意聘任唐朔先生担任本行副行长。唐朔先生担任本行副行长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

唐朔先生，1978年11月出生，中国国籍。2025年10月至2025年12月任交通银行业务总监（公司与机构业务）；2021年3月至2025年12月先后任交通银行广东省分行行长、北京市分行行长；2018年

7月至2021年3月先后任交通银行江西省分行副行长、行长；2016年4月至2018年7月先后任交通银行北京市分行行长助理、副行长。

此前，唐先生曾任交通银行北京望京支行行长、北京市分行个人金融业务部总经理、公司机构业务部（投资银行部）副总经理等职务。唐先生是高级经济师，2001年获西安交通大学法学学士学位，2018年获北京交通大学工程硕士学位。

另外，本行2024年度监事薪酬分配清算方案已经本行董事会审计委员会审议通过，亦将提交本行股东会审议批准，详见本公告附件

5。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025年12月23日

3附件1关于《中国建设银行股份有限公司

2024年度董事薪酬分配清算方案》的议案表决情况

有表决权事项同意弃权反对备注票数

董事（2024年年末在任）张金良先生2024年度薪酬情况121200张金良先生回避张毅先生2024年度薪酬情况121200张毅先生回避纪志宏先生2024年度薪酬情况121200纪志宏先生回避田博先生2024年度薪酬情况131300夏阳先生2024年度薪酬情况131300刘芳女士2024年度薪酬情况121200刘芳女士回避李璐女士2024年度薪酬情况121200李璐女士回避

格雷姆*惠勒先生2024年度薪酬情131300况

米歇尔*马德兰先生2024年度薪酬131300情况

威廉*科恩先生回

威廉*科恩先生2024年度薪酬情况121200避梁锦松先生2024年度薪酬情况121200梁锦松先生回避詹诚信勋爵2024年度薪酬情况121200詹诚信勋爵回避林志军先生2024年度薪酬情况121200林志军先生回避

2024年度离任董事

田国立先生2024年度薪酬情况131300邵敏女士2024年度薪酬情况131300钟嘉年先生2024年度薪酬情况131300

4附件2

中国建设银行股份有限公司

2024年度董事薪酬分配清算方案

单位：人民币万元

2024年从本行获得的税前报酬情况

是否在股东单位或其姓名职务他关联

社会保险、企业方领取

年金、补充医疗薪酬应付年薪其他货币保险及住房公积（津贴）性收入金的单位缴纳

（存）部分

董事（2024年年末在任）

张金良董事长、执行董事93.3024.37-否

张毅副董事长、执行董事62.2017.11-否

纪志宏执行董事83.9723.59-否

田博非执行董事---是

夏阳非执行董事---是

刘芳非执行董事---是

李璐非执行董事---是

格雷姆*惠勒独立董事44.00--否

米歇尔*马德兰独立董事44.00--否

5威廉*科恩独立董事40.00--否

梁锦松独立董事41.00--否

詹诚信独立董事39.00--否

林志军独立董事13.00--否

2024年度离任董事

田国立董事长、执行董事23.325.45-否

邵敏非执行董事---是

钟嘉年独立董事22.00--否

注：

1.自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

2.根据相关法律法规，独立董事在本行领取津贴。

3.上表中税前报酬为本行董事2024年度全部报酬数额，其中包括已于本行2024年年报中

披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2024年年报中董事报酬部分的补充信息。

4.2024年度，董事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。

5.邵敏女士、田博先生、夏阳先生、刘芳女士及李璐女士为中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外，本行部分独立董事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事均未在本行关联方领取薪酬。

6.上表中所列董事任职变动情况：

(1)经本行董事会选举并经国家金融监督管理总局核准，张金良先生自2024年3月起

担任本行董事长，不再担任本行副董事长；

(2)经本行2023年度股东大会选举，张毅先生自2024年6月起任本行执行董事；经本

行董事会选举并经国家金融监督管理总局核准，张毅先生自2024年7月起担任本行副董事长；

(3)经本行2023年度股东大会选举，威廉*科恩先生、梁锦松先生自2024年6月起连任本行独立董事；

(4)经本行2023年度股东大会选举并经国家金融监督管理总局核准，林志军先生自

2024年9月起担任本行独立董事；

(5)因年龄原因，田国立先生自2024年3月起不再担任本行董事长、执行董事；

6(6)因工作变动，邵敏女士自2024年8月起不再担任本行非执行董事；

(7)因任期届满，钟嘉年先生自2024年6月起不再担任本行独立董事。

7附件3关于《中国建设银行股份有限公司

2024年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案表决情况

有表决权事项同意弃权反对备注票数

高级管理人员（2024年年末在任）张毅先生2024年度薪酬情况121200张毅先生回避纪志宏先生2024年度薪酬情况121200纪志宏先生回避李运先生2024年度薪酬情况131300李建江先生2024年度薪酬情况131300金磐石先生2024年度薪酬情况131300生柳荣先生2024年度薪酬情况131300

2024年度离任高级管理人员

王兵先生2024年度薪酬情况131300李民先生2024年度薪酬情况131300胡昌苗先生2024年度薪酬情况131300

8附件4

中国建设银行股份有限公司

2024年度高级管理人员薪酬分配清算方案

单位：人民币万元

2024年从本行获得的税前报酬情况

是否在股

社会保险、企业年东单位或

姓名职务金、补充医疗保险其他关联其他货币应付年薪及住房公积金的方领取薪性收入

单位缴纳（存）部酬分

高级管理人员（2024年年末在任）

张毅行长62.2017.11-否

纪志宏副行长83.9723.59-否

李运副行长83.9723.59-否

李建江副行长62.9718.29-否

金磐石首席信息官115.6132.26-否

生柳荣首席财务官116.0532.26-否

2024年度离任高级管理人员

王兵副行长76.9721.43-否

李民副行长62.9617.10-否

胡昌苗董事会秘书57.5513.33-否

注：

1.自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

2.上表中税前报酬为本行高级管理人员2024年度全部报酬数额，其中包括已于本行2024年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2024年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。

3.2024年度，高级管理人员均不存在绩效薪酬追索扣回情况。

94.上表中所列高级管理人员任职变动情况：

(1)经本行董事会聘任并经国家金融监督管理总局核准，张毅先生自2024年5月起担任本行行长；

(2)李建江先生经本行董事会聘任并经国家金融监督管理总局核准，自2024年5月起

担任本行副行长；经本行董事会聘任，自2024年5月起兼任本行首席风险官；

(3)因工作调动，李运先生自2025年3月起不再担任本行副行长；

(4)经本行董事会聘任，王兵先生自2024年5月起兼任本行董事会秘书；因工作调动，王兵先生自2024年11月起不再担任本行副行长及董事会秘书；

(5)因工作调动，李民先生自2024年9月起不再担任本行副行长；

(6)因年龄原因，胡昌苗先生自2024年5月起不再担任本行董事会秘书。

10附件5

中国建设银行股份有限公司

2024年度监事薪酬分配清算方案

单位：人民币万元

2024年从本行获得的税前报酬情况

社会保险、企业是否在股东单

姓名职务年金、补充医疗应付年薪其他货币位或其他关联保险及住房公积（津贴）性收入方领取薪酬金的单位缴纳

（存）部分

监事（2024年年末在任）

林鸿股东代表监事112.6429.64-否

刘军职工代表监事5.00--否

赵锡军外部监事29.00--否

刘桓外部监事27.00--否

贲圣林外部监事25.00--否

注：

1.自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

2.根据相关法律法规，职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。

3.上表中税前报酬为本行监事2024年度全部报酬数额，其中包括已于本行2024年年报中

披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2024年年报中监事报酬部分的补充信息。

4.2024年度，监事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。

5.本行部分外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行监事均未在本行关联方领取薪酬。

6.本行于2025年6月27日召开的2024年度股东大会审议批准了《关于不再设立监事会的议案》和《关于修订<中国建设银行股份有限公司章程>的议案》。国家金融监督管理总局已核准修订后的《公司章程》，本行自2025年9月23日起，按照《公司章程》规定，不再设立监事会，由董事会审计委员会依法承接监事会职权，林鸿先生、刘军先

11生、赵锡军先生、刘桓先生和贲圣林先生不再担任本行监事。

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