证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2022-045

中国出版传媒股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2022年

9月21日召开了第三届监事会第三次会议。会议通知于2022年9月15日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于划转全资子公司股权的议案》具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转全资子公司股权的公告》（编号：2022-044）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的

100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2022年9月21日