证券代码:601949证券简称:中国出版公告编号:2023-059
中国出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,于2023年8月
30日召开了第三届监事会第十次会议。会议通知于2023年8月20日送达各位监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于增加注册资本的公告》(公告编号:2023-053)。
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的
100%,表决结果为通过。
2.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-054)。
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的
100%,表决结果为通过。
3.审议通过《关于修订公司制度的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修订公司制度的公告》(公告编号:2023-055)。
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的
1100%,表决结果为通过。
4.审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年半年度报告》及《中国出版传媒股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的
100%,表决结果为通过。
5.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-057)。
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的
100%,表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2023年8月30日
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