证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2023-070
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2023年12月11日召开第三届董事会第十二次会议，本次会议通知已于2023年12月6日发出。会议应出席董事9名，实际出席董事
9名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议采取通
讯表决方式进行，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-071）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-071）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
13.审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-071）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年12月11日
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