证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2026-020

中国出版传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数228

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1483536234

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.9181

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东会，与会董事一致推选董事、副总经理臧永清先生（代行总经理职责）主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东会。

2、董事会秘书与其他高级管理人员全部列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1482777547 99.9488 640587 0.0431 118100 0.0081

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1482772347 99.9485 639987 0.0431 123900 0.00843、议案名称：关于公司 2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1482581947 99.9356 835987 0.0563 118300 0.0081

4、议案名称：关于公司2026年度预计关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 153942604 99.5060 640787 0.4141 123400 0.0799

5、议案名称：关于公司董事2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 1482442347 99.9262 976687 0.0658 117200 0.0080

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1482456247 99.9272 952887 0.0642 127100 0.0086

7、议案名称：关于公司2026年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1476403854 99.5192 7005580 0.4722 126800 0.0086

8、议案名称：关于公司2026年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1482464647 99.9277 951187 0.0641 120400 0.0082

9、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1480095154 99.7680 3319380 0.2237 121700 0.0083

10、议案名称：关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1482767347 99.9481 648487 0.0437 120400 0.0082

11、议案名称：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1482758647 99.9475 649687 0.0437 127900 0.0088

12、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1482755947 99.9474 665387 0.0448 114900 0.0078

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情票数比例票数比例票数比例况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股1467425152100.000000.000000.0000东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以

下普通股股1515679594.07688359875.18881183000.7344东

其中:市值

50万以下普664979391.19945233877.17801183001.6226

通股股东市值50万以

上普通股股850700296.45563126003.544400.0000

东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于公司2025年度

3利润分配方案的议1515679594.07688359875.18881183000.7344

案关于公司2026年度

4预计关联交易的议1534689595.25676407873.97731234000.7660

案

5关于公司董事20261501719593.21039766876.06221172000.7275年薪酬方案的议案

6关于续聘会计师事1503109593.29669528875.91441271000.7890

务所的议案

7关于公司2026年度897870255.7299700558043.48291268000.7872

对外担保的议案关于公司使用闲置

9自有资金进行委托1267000278.6415331938020.60301217000.7555

理财的议案关于公司向控股子

10公司提供委托贷款1534219595.22756484874.02501204000.7475

的议案

关于制定董事、高级

12管理人员薪酬管理1533079595.15686653874.12991149000.7133

办法的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过，议案4涉及关联交易，公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：曹美璇、谢淑仪(二)律师见证结论意见：

律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》

《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年7月1日