证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2025-028

中国出版传媒股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1487283247

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.1149

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈永刚先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1486638247 99.9566 523000 0.0351 122000 0.0083

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 1486633247 99.9562 528000 0.0355 122000 0.0083

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1486635247 99.9564 526000 0.0353 122000 0.0083

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1480979854 99.5761 6180793 0.4155 122600 0.0084

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1486712647 99.9616 480300 0.0322 90300 0.0062

6、议案名称：关于公司2025年度预计关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 157851604 99.6199 521000 0.3288 81200 0.0513

7、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1486594447 99.9536 605000 0.0406 83800 0.0058

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1486664647 99.9584 496000 0.0333 122600 0.0083

9、议案名称：关于公司2025年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1481324254 99.5993 5870593 0.3947 88400 0.0060

10、议案名称：关于公司2025年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1486692347 99.9602 504300 0.0339 86600 0.005911、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1484676554 99.8247 2517393 0.1692 89300 0.0061

12、议案名称：关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1486602547 99.9542 566400 0.0380 114300 0.0078

13、议案名称：关于修改《公司章程》及相关治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1486681547 99.9595 490800 0.0329 110900 0.0076(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出是否当选序号席会议有效表决权的比例（%）

14.01选举黄志坚先生为公司148536514699.8710是

第四届董事会非独立董事

14.02选举茅院生先生为公司148536537699.8710是

第四届董事会非独立董事

14.03选举张纪臣先生为公司148536480999.8710是

第四届董事会非独立董事

14.04选举臧永清先生为公司148536567699.8710是

第四届董事会非独立董事

14.05选举韩芳女士为公司第148537516999.8717是

四届董事会非独立董事

15、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

15.01选举曹艳春女士为公148531507199.8676是

司第四届董事会独立董事

15.02选举徐江旻先生为公148531506799.8676是

司第四届董事会独立董事

15.03选举王梦秋女士为公148532348999.8682是

司第四届董事会独立董事

15.04选举刘守豹先生为公148531516099.8676是司第四届董事会独立

董事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以

上普通股股1467425152100.000000.000000.0000东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以

下普通股股1928749597.12664803002.4186903000.4548东

其中:市值50

万以下普通589139395.16682089003.3744903001.4588股股东市值50万以

上普通股股1339610298.01422714001.985800.0000东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号关于公司2024年

5度利润分配方案1928749597.12664803002.4186903000.4548

的议案关于公司2025年

6度预计关联交易1925589596.96745210002.6236812000.4090

的议案

7关于公司独立董1916929596.53136050003.0466838000.4221

事津贴的议案

8关于续聘会计师1923949596.88484960002.49771226000.6175

事务所的议案

9关于公司2025年1389910269.9921587059329.5627884000.4452度对外担保的议

案关于公司使用闲

11置自有资金进行1725140286.8733251739312.6769893000.4498

委托理财的议案关于公司向控股

12子公司提供委托1917739596.57215664002.85221143000.5757

贷款的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案5、议案13为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案6涉及关联交易，公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：慕景丽、曹美璇

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2025年7月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议