中国出版:中国出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2025-027

中国出版传媒股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年6月30日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月30日14点30分

召开地点：中国出版传媒股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月30日至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2024年年度报告及摘要的议案√

4关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务√

预算报告的议案

5关于公司2024年度利润分配方案的议案√

6关于公司2025年度预计关联交易的议案√

7关于公司独立董事津贴的议案√

8关于续聘会计师事务所的议案√

9关于公司2025年度对外担保的议案√

10关于公司2025年度申请银行授信额度的议案√

11关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案√

12关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案√13关于修改《公司章程》及相关治理制度的议案√

累积投票议案

14.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案应选董事（5）人

14.01选举黄志坚先生为公司第四届董事会非独立董事√

14.02选举茅院生先生为公司第四届董事会非独立董事√

14.03选举张纪臣先生为公司第四届董事会非独立董事√

14.04选举臧永清先生为公司第四届董事会非独立董事√

14.05选举韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事√

15.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案应选独立董事（4）人

15.01选举曹艳春女士为公司第四届董事会独立董事√

15.02选举徐江旻先生为公司第四届董事会独立董事√

15.03选举王梦秋女士为公司第四届董事会独立董事√

15.04选举刘守豹先生为公司第四届董事会独立董事√

注：本次股东会将听取独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第二十次会议、第二十一次会议和第三届监

事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司2025年4月26日、2025年6月7日在指定披露媒体以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东会的会议资料将于本通知发出之后、股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股601949中国出版2025/6/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人

代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之

法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

（三）登记时间：2025年6月27日（9:00-11:0013:30-16:00）

（四）登记地点：北京市丰台区右外西路2号。

六、其他事项

公司地址：北京市丰台区右外西路2号

邮编：100069

联系人：耿思敏

联系电话：010-59901588

电子邮箱：zqb@cnpubc.com

2、请与会股东提前半小时到达会议现场办理签到，与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

中国出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日

召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案

3关于公司2024年年度报告及摘要的议案

4关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务

预算报告的议案

5关于公司2024年度利润分配方案的议案

6关于公司2025年度预计关联交易的议案

7关于公司独立董事津贴的议案

8关于续聘会计师事务所的议案

9关于公司2025年度对外担保的议案

10关于公司2025年度申请银行授信额度的议案

11关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

12关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案13关于修改《公司章程》及相关治理制度的议案

序号累积投票议案名称投票数

14.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

14.01选举黄志坚先生为公司第四届董事会非独立董事

14.02选举茅院生先生为公司第四届董事会非独立董事

14.03选举张纪臣先生为公司第四届董事会非独立董事

14.04选举臧永清先生为公司第四届董事会非独立董事

14.05选举韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事

15.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

15.01选举曹艳春女士为公司第四届董事会独立董事

15.02选举徐江旻先生为公司第四届董事会独立董事

15.03选举王梦秋女士为公司第四届董事会独立董事

15.04选举刘守豹先生为公司第四届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××