证券代码:601952证券简称:苏垦农发公告编号:2022-035
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知及议案于2022年6月15日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2022年6月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于向宁波银行申请短期借款的议案》。
同意公司向宁波银行申请短期借款不超过两亿元,期限不超过3个月,随借随还。借款具体金额、期限、双方权利义务等事项以借款合同为准。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于调整公司2022年度银行授信总额的议案》。
结合公司新并购子公司江苏省农垦麦芽有限公司的银行授信需求,同意将公司2022年度全年向银行申请的授信总额调整至不超过21.85亿元,融资机构、金额和期限等事项以公司与融资机构签署的书面协议为准。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于修订公司<企业工资总额管理办法>的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2022年6月21日