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苏垦农发:苏垦农发第四届董事会第十五次会议决议公告

公告原文类别 2023-04-29 查看全文

证券代码:601952证券简称:苏垦农发公告编号:2023-024

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知及议案于2023年4月23日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》。

公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于终止乌克兰投资项目的议案》。

同意公司终止乌克兰投资项目,不再设立苏垦(乌克兰)有限责任公司。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

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