证券代码：601952证券简称：苏垦农发公告编号：2025-046

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于选举公司董事、董事长暨

调整专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事

2025年7月28日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会

同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。2025年8月13日，经公司2025年第三次临时股东会审议通过，选举邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第五届董事会董事长

2025年8月13日，经第五届董事会第九次会议审议通过，选举邓国新先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日

起至第五届董事会任期届满之日止。

根据公司章程的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为邓国新先生。后续公司将尽快完成法定代表人的变更登记手续。

三、调整公司第五届董事会战略发展委员会成员

2025年8月13日，经第五届董事会第九次会议审议通过，同意调整战略发

展委员会成员，调整后，公司第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛

1先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成，其中邓国新先生为主任。

特此公告。

附件：邓国新先生简历江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年8月14日

2附件

邓国新先生简历邓国新，男，中国国籍、无境外永久居留权，1975年出生，研究生学历，研究员。曾任徐州矿务集团有限公司经济运行部部长、政策研究室主任、新兴产业部部长，江苏省能源国际有限公司党总支部书记。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司党委书记、董事长，江苏省农垦集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问（首席合规官），江苏农垦渔业科技有限公司董事长，江苏徐矿能源股份有限公司董事。

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