苏垦农发:苏垦农发第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601952证券简称：苏垦农发公告编号：2026-031

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知及议案于2026年8月28日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新先生召集，于2026年9月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于油脂板块资源整合暨金太阳粮油收购金垦油脂51%股权项目实施的议案》。

经审议，同意金太阳粮油以现金为对价，通过协议转让方式，收购苏垦农发持有的金垦油脂51%股权，转让价格为11731.10万元。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于省种业集团设立河南子公司项目立项并实施的议案》。

经审议，同意省种业集团自筹资金3000万元，在河南设立河南苏芯种业有限公司。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2026年度公司经理层成员绩效考核细则与经理层成

1员年度经营业绩责任书的议案》。