证券代码：601956证券简称：东贝集团公告编号：2025-022

湖北东贝机电集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月09日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数627

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）308528540

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.6200

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事廖汉钢先生、阮正亚先生及独立董事

赵纯祥先生线上参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书付雪东先生出席本次会议，其他高管出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 306312080 99.2816 1129460 0.3660 1087000 0.3524

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 306255020 99.2631 1184920 0.3840 1088600 0.35293、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 306300380 99.2778 1139560 0.3693 1088600 0.3529

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 306308480 99.2804 1128460 0.3657 1091600 0.3539

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 306268680 99.2675 1173060 0.3802 1086800 0.35236、议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 306303980 99.2789 1135060 0.3678 1089500 0.3533

7、议案名称：关于2025年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综

合授信额度内融资提供担保进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 306290880 99.2747 1107260 0.3588 1130400 0.3665

8、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4850580 68.4284 1116260 15.7473 1121700 15.8243(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事会131285.549611297.363510877.0869

工作报告2038460000

22024年度监事会130685.177611847.725110887.0973

工作报告4978920600

32024年年度报告131185.473411397.429410887.0972

及摘要0338560600

42024年度财务决131185.526211287.357010917.1168

算报告8438460600

5关于公司2024年130785.266711737.647810867.0855

度利润分配的议8638060800案

6关于续聘会计师131185.496811357.400010897.1032

事务所及内部控3938060500制审计机构的议案

7关于2025年公司131085.411411077.218811307.3698

及所属子公司向0838260400银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案

8关于公司2024年485068.4284111615.7473112115.8243

度日常关联交易580260700执行情况及2025年日常关联交易预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：7；

2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8；

3、涉及关联股东回避表决的议案：8；应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投

资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司；

股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所

律师：袁丁、罗琼

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议