证券代码：601956证券简称：东贝集团公告编号：2026-023

湖北东贝机电集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无*征集事项相关提案的表决结果:公司于2026年4月21日披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2025年度股东会审议的《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东

征集投票权，其中，对议案10.03《选举朱峰先生为第三届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案10.01与

10.02的表决意见为“0票”，表决结果如下：

10．01《选举谢进城先生为第三届董事会独立董事》得票数302486075

得票数占出席会议有效表决权的比例98.3122%；

10．02《选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事》得票数302691375

得票数占出席会议有效表决权的比例98.3790%；

10.03《选举朱峰先生为第三届董事会独立董事》，得票数302993673，

得票数占出席会议有效表决权的比例98.4772%。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2172、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）307678780

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.4965

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事朱宇杉先生、阮正亚先生及独立董事

徐晔彪先生线上参会；

2、董事会秘书付雪东先生出席本次会议，其他高管出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 306144240 99.5012 1502440 0.4883 32100 0.01052、议案名称：关于公司 2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 306260040 99.5388 1390740 0.4520 28000 0.0092

3、议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 304738140 99.0442 2917440 0.9482 23200 0.0076

4、议案名称：关于2026年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综

合授信额度内融资提供担保进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 304612040 99.0032 3043140 0.9890 23500 0.0078

5、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交

易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 3200840 51.3063 2986540 47.8713 51300 0.8224

6、议案名称：关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 304470540 98.9572 3125140 1.0157 83100 0.0271

7、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 11272898 77.8046 3127240 21.5839 88600 0.6115

8、议案名称：关于开展2026年外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 304664840 99.0204 2985840 0.9704 28000 0.0092

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01选举杨百昌先生30249489998.3151是

为第三届董事会非独立董事

9.02选举姜敏先生为30264430298.3637是

第三届董事会非独立董事

9.03选举朱宇杉先生30248949898.3134是

为第三届董事会非独立董事

9.04选举付雪东先生30248799298.3129是

为第三届董事会非独立董事

9.05选举阮正亚先生30248629798.3123是为第三届董事会

非独立董事

2、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01选举谢进城先30248607598.3122是

生为第三届董事会独立董事

10.02选举赵纯祥先30269137598.3790是

生为第三届董事会独立董事

10.03选举朱峰先生30299367398.4772是

为第三届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事129515023210

89.408710.36970.2216

会工作报告41984400

2关于公司2025

130613902800年度利润分配90.20799.59870.1934

99987400

的议案

3关于续聘会计

师事务所及内115429172320

79.703920.13590.1602

部控制审计机80984400构的议案

4关于2026年公

司及所属子公司向银行申请综合授信额度114230432350

78.834121.00360.1623

及为综合授信19981400额度内融资提供担保进行授权的议案5关于公司2025年度日常关联交易执行情况320029865130

51.306347.87130.8224

及2026年日常8405400关联交易预计的议案6关于建立《董事、高级管理人112831258310

77.857021.56940.5736

员薪酬管理制04981400度》的议案

7关于确认董事

2025年度薪酬

112731278860

及制定2026年77.804621.58390.6115

28982400

薪酬方案的议案

8关于开展2026

114729852800年外汇套期保79.198520.60810.1934

47988400

值业务的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01选举杨百昌先生930485764.2213是

为第三届董事会非独立董事

9.02选举姜敏先生为945426065.2524是

第三届董事会非独立董事

9.03选举朱宇杉先生929945664.1840是

为第三届董事会非独立董事

9.04选举付雪东先生929795064.1736是

为第三届董事会非独立董事

9.05选举阮正亚先生929625564.1619是

为第三届董事会

非独立董事(2)、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01选举谢进城先929603364.1604是

生为第三届董事会独立董事

10.02选举赵纯祥先950133365.5773是

生为第三届董事会独立董事

10.03选举朱峰先生980363167.6638是

为第三届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：4

2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司股东会还听取了2025年度独立董事述职报告

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所

律师：袁丁、罗琼

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026年5月16日