证券代码：601956证券简称：东贝集团公告编号：2025-011

湖北东贝机电集团股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

* 每股分配比例：A股每 10 股派发现金红利 1元（含税），不进行送股和公积金转增股本。

*本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为127177197.30元，母公司实现净利润133160178.42元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积13316017.84元后，2024年可供分配利润为113861179.46元。

考虑到股东利益及公司长远发展，2024年公司利润分配预案为：以公司年末总股本621782040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），预计分配利润62178204.00元（含税），尚余未分配利润转下一次分配本年度公司不进行送股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的48.89%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

不进行送股和公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交

2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）62178204.00124433260.0062236510.00

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）127177197.30188435902.87142036399.47

本年度末母公司报表未分配利润（元）594416120.01

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）248769906.99

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）152549833.17

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）248769906.99

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否否低于5000万元

现金分红比例（%）163.07%

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规否

定的可能被实施其他风险警示的情形二、公司履行的决策程序公司于2025年4月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年4月11日