股票代码：601958股票简称：金钼股份公告编号：2023-031

金堆城钼业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长柳晓峰先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任张建强先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。张建强先生简历详见附件。

张建强先生已取得董事会秘书任职培训证明，在本次董事会召开之前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事认为：本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》

和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者

且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。同意聘任张建强担任公司董事会秘书。

公司副总经理李辉先生不再代行董事会秘书职责，公司对李辉先生在代行任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会秘书联系方式如下：

1 www.jdcmoly.com电话：029-88320076

传真：029-88320330

邮箱：jdc@jdcmoly.com

地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023年10月28日

2 www.jdcmoly.com附件：

个人简历

张建强先生：1975年生，工商管理硕士，正高级会计师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理、经理，金堆城钼业集团有限公司财务部部长；现任金堆城钼业股份有限公司总会计师。

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