证券代码：601958证券简称：金钼股份公告编号：2024-009

金堆城钼业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月24日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼

股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2372969697

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.5439

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事推举董事朱凌云先生主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，罗洛董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，唐英林监事因工作原因未能出席；

3、董事会秘书张建强出席会议，高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2324435728 97.9547 48533969 2.0453 0 0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2372860797 99.9954 108900 0.0046 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01关于增补严平先生为

公司第五届董事会董236364571699.6071是事的议案

3.02关于增补段志毅先生

为公司第五届董事会237283449999.9943是董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）1关于《公司独立董事制度》7761001.57394853396998.426100.0000的议案2关于修订《公司章程》的议4920116999.77921089000.220800.0000案

3.01关于增补严平

先生为公司第

3998608881.0911

五届董事会董事的议案

3.02关于增补段志

毅先生为公司

4917487199.7258

第五届董事会董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨孙红

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及

公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临

时股东大会决议。

2.北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2024年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2024年1月25日