金钼股份:金钼股份2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601958证券简称：金钼股份公告编号：2026-005

金堆城钼业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月6日

(二)股东会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综

合楼 A 座 9 楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数535

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2468013549

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）76.4895

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人，董事李少博、独立董事季成、张金钰因工作原因未列席会议。

2、副总经理刘建平、艾晓宗、周新文因工作原因未列席，董事会秘书左小纲和

其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467341848 99.9728 426801 0.0173 244900 0.0099

2、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467601648 99.9833 246701 0.0100 165200 0.0067

23、关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案

审议结果：通过

3.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467501848 99.9793 245201 0.0099 266500 0.0108

3.02议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467506848 99.9795 223401 0.0091 283300 0.0115

3.03议案名称：债券票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467497248 99.9791 224501 0.0091 291800 0.0118

3.04议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467501648 99.9793 223201 0.0090 288700 0.0117

3.05议案名称：发行对象及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467482948 99.9785 227501 0.0092 303100 0.0123

3.06议案名称：募集资金用途

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467503348 99.9793 222901 0.0090 287300 0.0116

3.07议案名称：增信措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467744448 99.9891 223401 0.0091 45700 0.0019

3.08议案名称：兑付及付息的债权登记日

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467599548 99.9832 223901 0.0091 190100 0.0077

53.09议案名称：付息方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467496848 99.9791 226301 0.0092 290400 0.0118

3.10议案名称：续期选择权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467576848 99.9823 236501 0.0096 200200 0.0081

3.11议案名称：递延支付利息选择权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

6（%）（%）A股 2467474548 99.9782 259401 0.0105 279600 0.0113

3.12议案名称：强制付息事件及利息递延下的限制事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467462448 99.9777 244001 0.0099 307100 0.0124

3.13议案名称：赎回选择权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467567948 99.9819 251401 0.0102 194200 0.0079

3.14议案名称：承销方式

审议结果：通过

7表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467467648 99.9779 241901 0.0098 304000 0.0123

3.15议案名称：拟上市交易场所

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467612548 99.9838 235501 0.0095 165500 0.0067

3.16议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467578048 99.9824 235701 0.0096 199800 0.0081

84、议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行

可续期公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467568448 99.9820 226801 0.0092 218300 0.0088

5、议案名称：关于修订《金钼股份股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467537830 99.9807 230019 0.0093 245700 0.0100

6、议案名称：关于修订《金钼股份董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

9（%）（%）A股 2467554030 99.9814 230019 0.0093 229500 0.0093

7、议案名称：关于修订《金钼股份独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467463248 99.9777 218901 0.0089 331400 0.0134

8、议案名称：关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467596448 99.9831 222801 0.0090 194300 0.0079

9、议案名称：关于修订《金钼股份关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

10表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467596448 99.9831 222801 0.0090 194300 0.0079

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当号会议有效表决选

权的比例（%）

10.01选举严平为公司第六届董事245769184199.5818是

会非独立董事

10.02选举张保生为公司第六届董246472508399.8668是

事会非独立董事

10.03选举马祥志为公司第六届董246476249599.8683是

事会非独立董事

10.04选举罗洛为公司第六届董事246466329599.8643是

会非独立董事

10.05选举尹孝刚为公司第六届董246465540699.8639是

事会非独立董事

10.06选举段志毅为公司第六届董246488049599.8731是

事会非独立董事

10.07选举李少博为公司第六届董246258419299.7800是

事会非独立董事

11、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当号会议有效表决选

权的比例（%）

11.01选举李富有为公司第六届董238273663696.5447是

11事会独立董事

11.02选举王军生为公司第六届董246216535299.7630是

事会独立董事

11.03选举季成为公司第六届董事245816393899.6009是

会独立董事

11.04选举张金钰为公司第六届董246490531099.8741是

事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于购买董13268558199.49634268010.32002449000.1836

事、高级管理人员责任保险的议案

2关于公司符合13294538199.69112467010.18501652000.1239

面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

3.01发行规模13284558199.61632452010.18392665000.1998

3.02债券期限13285058199.62002234010.16752833000.2124

3.03债券票面金额13284098199.61282245010.16832918000.2188

及发行价格

3.04债券利率及其13284538199.61612232010.16742887000.2165

确定方式

3.05发行对象及发13282668199.60212275010.17063031000.2273

行方式

3.06募集资金用途13284708199.61742229010.16712873000.2154

3.07增信措施13308818199.79822234010.1675457000.0343

3.08兑付及付息的13294328199.68962239010.16791901000.1425

债权登记日

3.09付息方式13284058199.61252263010.16972904000.2178

3.10续期选择权13292058199.67252365010.17732002000.1501

3.11递延支付利息13281828199.59582594010.19452796000.2097

选择权

3.12强制付息事件13280618199.58672440010.18303071000.2303

及利息递延下的限制事项

123.13赎回选择权13291168199.66592514010.18851942000.1456

3.14承销方式13281138199.59062419010.18143040000.2280

3.15拟上市交易场13295628199.69932355010.17661655000.1241

所

3.16决议有效期13292178199.67342357010.17671998000.1498

4关于提请股东13291218199.66622268010.17012183000.1637

会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案5关于修订《金13288156399.64332300190.17252457000.1842钼股份股东大会议事规则》的议案6关于修订《金13289776399.65542300190.17252295000.1721钼股份董事会议事规则》的议案7关于修订《金13280698199.58732189010.16413314000.2485钼股份独立董事制度》的议案8关于修订《金13294018199.68722228010.16711943000.1457钼股份股东大会网络投票工作制度》的议案9关于修订《金13294018199.68722228010.16711943000.1457钼股份关联交易管理制度》的议案

10.01选举严平为公12303557492.2601

司第六届董事会非独立董事

10.02选举张保生为13006881697.5340

公司第六届董事会非独立董事

10.03选举马祥志为13010622897.5621

公司第六届董事会非独立董事

1310.04选举罗洛为公13000702897.4877

司第六届董事会非独立董事

10.05选举尹孝刚为12999913997.4818

公司第六届董事会非独立董事

10.06选举段志毅为13022422897.6506

公司第六届董事会非独立董事