股票代码：601958股票简称：金钼股份公告编号：2026-027

金堆城钼业股份有限公司

2026年第6次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）2026年第6次董事

会会议（临时会议）通知和材料于2026年7月30日以电子邮件的形

式送达全体董事，会议于2026年8月3日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议通过《关于适时召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，形成会议决议如下：

鉴于控股股东金堆城钼业集团有限公司参与表决公司股东会审

议的事项须获得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批准，同意由董事长择机确定公司2026年第二次临时股东会的召开时间、股

权登记日等具体事项，公司适时向全体股东发出召开股东会的通知。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年8月5日