证券代码：601958证券简称：金钼股份公告编号：2025-016

金堆城钼业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股

份综合楼 A座 9楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数456

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2414325852

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）74.8256

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事罗洛因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐英林因工作原因未能出席；

13、董事会秘书左小纲出席会议，副总经理艾晓宗因工作原因未能出席，其

他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2412862543 99.9394 1088109 0.0451 375200 0.0155

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2412869023 99.9397 1091429 0.0452 365400 0.0151

3、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2A 股 2413281843 99.9568 659709 0.0273 384300 0.0159

4、议案名称：关于《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2411995243 99.9035 1970509 0.0816 360100 0.0149

5、议案名称：关于《公司2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2412421315 99.9211 575737 0.0238 1328800 0.0550

6、议案名称：关于《公司2025年度日常关联交易计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3A 股 79017848 99.1820 481637 0.6045 170100 0.21357、议案名称：关于《公司2025年度技改、安环、数智化、设备更新项目投资计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2413667295 99.9727 480757 0.0199 177800 0.0074

8、议案名称：关于聘请公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2412389995 99.9198 442657 0.0183 1493200 0.0618

9、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2387503751 98.8890 26212601 1.0857 609500 0.0252

4(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

号表决权的比例（%）

10.01关于增补张保生先生为公司第五届董事会董事的240613104499.6606是

议案

10.02关于增补李少博先生为公司第五届董事会董事的240621137599.6639是

议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《公司2024年度董事会7820627698.163310881091.36583752000.4709工作报告》的议案2关于《公司2024年度监事会7821275698.171410914291.36993654000.4586工作报告》的议案

3关于《公司2024年年度报告》7862557698.68966597090.82813843000.4824

及其摘要的议案54关于《公司2024年度财务决7733897697.074719705092.47343601000.4520算及2025年度财务预算报告》的议案5关于《公司2024年度利润分7776504897.60955757370.722713288001.6679配方案》的议案6关于《公司2025年度日常关7901784899.18204816370.60451701000.2135联交易计划》的议案7关于《公司2025年度技改、7901102899.17344807570.60341778000.2232安环、数智化、设备更新项目投资计划》的议案

8关于聘请公司2025年度财务7773372897.57014426570.555614932001.8742

及内部控制审计机构的议案

9关于修订《公司章程》暨取消5284748466.33332621260132.90166095000.7650

监事会的议案

10.01关于增补张保生先生为公司7147477789.7140

第五届董事会董事的议案

10.02关于增补李少博先生为公司7155510889.8148

第五届董事会董事的议案

6(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决所持具有表决权股份数量为2334656267股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨杨梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及

公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年年度股东大会决议。

2、北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见书。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年6月25日

7