证券代码：601963证券简称：重庆银行公告编号：2025-073

可转债代码：113056可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月28日

（二）股东大会召开的地点：重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数190

其中：A股股东人数 184

境外上市外资股股东人数（H股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2529789878

其中：A股股东持有股份总数 1426164437

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1103625441

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.469013

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.673015

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）33.795998

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本行2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）由本行

董事长杨秀明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况1、本行在任董事14人，出席14人；

2、本行在任监事7人，出席6人，侯国跃监事因公未出席本次临时股东大会；

3、本行执行董事、副行长、董事会秘书侯曦蒙女士出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年三季度利润预分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1426048937 99.991901 113000 0.007924 2500 0.000175

H股 1103625441 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：252967437899.9954341130000.00446725000.000099

2、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1389769958 97.448087 31516988 2.209912 4877491 0.342001

H股 1034067095 93.697287 69558346 6.302713 0 0.000000

普通股合计：242383705395.8117931010753343.99540548774910.192802

3、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1389769958 97.448087 31516988 2.209912 4877491 0.342001

H股 1034067095 93.697287 69558346 6.302713 0 0.000000

普通股合计：242383705395.8117931010753343.99540548774910.1928024、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

%比例比例票数比例（）票数%票数（）（%）

A股 1389754958 97.447035 31516988 2.209913 4892491 0.343052

H股 1034067095 93.697287 69558346 6.302713 0 0.000000

普通股合计：242382205395.8112011010753343.99540448924910.193395

5、议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1425932837 99.983761 70000 0.004908 161600 0.011331

H股 1103625441 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：252955827899.990845700000.0027671616000.006388

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《2025年三

1季度利润预分53411032099.9783801130000.02115225000.000468配方案》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本行股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本行 H股股份

过户登记处香港中央证券登记有限公司代表负责本次临时股东大会的计票、监票工作；

2、本次临时股东大会第1项议案为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第2-5项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。三、律师见证情况

1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：陈加轶、谭琳益

2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次临时股东大会，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规、规章以及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025年11月29日