证券代码：601963证券简称：重庆银行公告编号：2025-064

可转债代码：113056可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年10月11日发出第七

届董事会第十五次会议通知，会议于10月24日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由高嵩董事主持，应参会董事14名，实际亲自参会董事

13名，杨秀明董事长委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《重庆银行股份有限公司2025年第三季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2025年第三季度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、关于《2025年三季度利润预分配方案》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《关于2025年三季度利润预分配方案的公告》。

1本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于修订《重庆银行股份有限公司章程》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于2025年度投资计划调整的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

七、关于《上丁数据中心扩容机房风险评估报告》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

八、关于召开重庆银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行2025年第一次临时股东大会拟于2025年11月28日（星期五）在本行

总行大楼召开，有关情况详见本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及《2025年第一次临时股东大会会议文件》。

特此公告。

2重庆银行股份有限公司董事会

2025年10月24日

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