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BANK OF CHONGQING CO. LTD.*

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調整董事會專門委員會設置及成員

重慶銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，自2026年1月28日起，本行對

第七屆董事會專門委員會設置及成員進行調整。上述調整乃為進一步完善規範高效的董

事會專門委員會治理結構，著力加強董事會專門委員會建設，推動和促進戰略落地，實現公司長期穩健發展，具體如下：

一、董事會專門委員會設置調整情況

1.為進一步落實數字化轉型的戰略佈局，加強對信息工作的戰略統籌，撤銷董事

會信息科技指導委員會並將相關職責併入董事會戰略與創新委員會。

2.為提高董事會專門委員會的運行效率，結合同業情況和本行公司治理實踐，將

董事會提名委員會、薪酬與考核委員會合併為董事會提名與薪酬委員會，原董事會提名委員會、薪酬與考核委員會的職責亦全部由董事會提名與薪酬委員會承接。

-1-二、董事會專門委員會成員調整情況

由於上述董事會專門委員會設置調整，在充分考慮董事的專業背景、工作經歷的基礎上，對第七屆董事會專門委員會成員進行調整，調整後的董事會專門委員會成員如下，任期至第七屆董事會屆滿為止。

1.戰略與創新委員會

主任委員：楊秀明

委員：侯曦蒙、黃漢興、郭喜樂、吳珩

2.風險管理委員會

主任委員：高嵩

委員：黃漢興、劉瑞晗、曾宏、陳鳳翔

3.審計委員會

主任委員：曾宏

委員：付巍、余華、朱燕建、汪欽琳

4.關聯交易控制委員會

主任委員：朱燕建

委員：劉瑞晗、曾宏

5.提名與薪酬委員會

主任委員：劉瑞晗

委員：汪欽琳、陳鳳翔

-2-6.消費者權益保護委員會

主任委員：汪欽琳

委員：周宗成、朱燕建代表董事會

重慶銀行股份有限公司*董事長楊秀明

中國重慶，2026年1月28日於本公告刊發日期，本行的執行董事為楊秀明先生、高嵩先生及侯曦蒙女士；本行的非執行董事為黃漢興先生、郭喜樂先生、吳珩先生、付巍先生、周宗成先生及余華先生；

本行的獨立非執行董事為朱燕建先生、劉瑞晗女士、汪欽琳女士、曾宏先生及陳鳳翔先生。

* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y號的企業法人營業執照。

本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。