证券代码：601963证券简称：重庆银行公告编号：2025-016

可转债代码：113056可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年3月11日发出第七

届董事会第七次会议通知，会议于3月21日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事11名，实际参会董事11名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《2024年度财务报表及附注》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、关于《2024年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于《2024年度利润分配方案》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2024年度利润分配方案公告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

1独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于重庆银行2025年金融债券发行计划的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于重庆银行发行无固定期限资本债券的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于2025年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

七、关于《重庆银行股份有限公司2024年度报告及其摘要》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2024年度报告摘要》及《2024年度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

八、关于《重庆银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

2有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2024年度内部控制评价报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、关于《重庆银行2025年度风险管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

十、关于2025年度日常关联交易预计额度的议案

议案表决情况：董事郭喜乐、吴珩、冯敦孝回避表决，有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十一、关于《2024年度关联交易管理情况报告》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十三、关于《重庆银行股份有限公司2024年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2024年社会责任（环境、社会、管治）报告》。

3十四、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十五、关于《2024年度董事会对董事履职评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

十六、关于《2024年度非执行董事报酬执行情况报告》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

十七、关于《重庆银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2024年度独立董事述职报告》。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事将向本行股东大会提交《2024年度独立董事述职报告》。

十八、关于修订《重庆银行股份有限公司内部控制总政策》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

十九、关于修订《重庆银行资本管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二十、关于重庆银行2025年度资产负债管理策略的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于2025年度总法律顾问工作目标的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二十二、关于召开重庆银行股份有限公司2024年度股东大会的议案

4议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本行2024年度股东大会拟于2025年4月22日（周二）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025年3月21日

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