证券代码：601965证券简称：中国汽研公告编号：临2025-044

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研405会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数283

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）711501500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.9334

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周玉林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席游丹因工作安排未能出席本次会议；

3、公司总会计师兼董事会秘书黄延君出席了本次会议；公司副总经理王红钢、副总经理王锐、总法律顾问抄佩佩列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 710571756 99.8693 880944 0.1238 48800 0.0069

2、议案名称：关于续聘2025年度审计服务机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 710819256 99.9041 657444 0.0924 24800 0.0035

3、议案名称：关于审定董事和监事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 710319756 99.8339 1155844 0.1624 25900 0.0037

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案序号名称比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于增补选举

18573928898.92728809441.0164488000.0564

董事的议案关于续聘2025年度审

28598678899.21286574440.7585248000.0287

计服务机构的议案关于审定董事和监事

32024年8548728898.636411558441.3336259000.0300

度薪酬方案的

议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案，对中小投资者进行了单独计票。

2、议案3关联股东未参与表决。

3、上述议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年9月13日