证券代码：601965证券简称：中国汽研公告编号：临2025-054

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研405会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数209

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）631784187

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.9860

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周玉林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司总会计师兼董事会秘书黄延君出席了本次会议，副总经理王红钢、副总

经理王锐、总法律顾问抄佩佩列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 626822008 99.2145 4937379 0.7814 24800 0.0041

2、议案名称：关于修订《中国汽研股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 626998208 99.2424 4705579 0.7448 80400 0.0128

3、议案名称：关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 626998808 99.2425 4705579 0.7448 79800 0.0127

4、议案名称：关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 626991358 99.2413 4720029 0.7470 72800 0.0117

5、议案名称：关于修订《中国汽研对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 626978658 99.2393 4726529 0.7481 79000 0.0126

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均审议通过。

2、上述第1、2、3项议案为特别决议通过的议案，获得了出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭光文、万珂菲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年11月15日