中国汽车工程研究院股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

各位董事：

作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）董事会审计委员会委员，我们根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及《董事会审计委员会年报工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责。

现将董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025年度，公司进行了董事会换届选举工作，董事会审计委

员会也相应完成了换届选举。其中：换届前的第五届董事会审计委员会由独立董事田冠军、金锦萍和黄荔组成，审计委员会召集人由会计专业人士田冠军担任。2025年12月25日，公司选举产生

了第六届董事会审计委员会，审计委员会由独立董事田冠军、赵

福全和黄英君组成，审计委员会召集人由会计专业人士田冠军担任。

二、审计委员会2025年度召开会议情况

2025年，审计委员会共召开6次会议，分别就公司审计计划、审计意见沟通、审计结果、定期报告、内部控制、财务决算和财务预算报告、续聘会计师事务所、聘任总会计师、修订《中国汽研内部审计制度》等事项进行了专项审核，并发表了审核意见和签署了会议决议。具体情况如下：1、2025年4月2日，召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议沟通了公司2024年年度审计工作中涉及的重大事项；

2、2025年4月24日，召开了第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了以下事项：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案、关于《2025年第一季度报告》的议案、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案、关于《2024年内部审计工作情况及2025年内部审计工作计划》的议案、关于《2024年度财务决算及2025年度预算报告》的议案。

3、2025年8月25日，召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了关于《中国汽研2025年半年度报告》及其摘要的议案、关于续聘2025年度审计服务机构的议案，听取了中国汽研2025年半年度重大经营投资及关联交易事项专项审计报告。

4、2025年10月27日，召开了第五届董事会审计委员会第十

五次会议，审议通过了关于《中国汽研2025年第三季度报告》的议案、关于修订《中国汽研董事会审计委员会议事规则》的议案、

关于修订《中国汽研内部审计制度》的议案、关于修订《中国汽研内部控制评价管理规定》的议案，还听取了《中国汽研2025年前三季度内部审计工作情况及后续工作计划》。

5、2025年11月18日，召开了第五届董事会审计委员会第十

六次会议，审议了公司2025年度审计计划。

6、2025年12月25日，召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了公司聘任总会计师的议案。

三、审计委员会年度主要工作内容情况

报告期内，董事会审计委员会按照上海证券交易所监管规则的要求及《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作细则》的规定履行职责，主要负责审核公司财务信息及其披露、公司内外部审计的监督、核查、沟通及评估工作。

1、认真审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会重点关注了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三

季度报告的编制审计工作，确保公司定期报告及相关文件按时披露。

报告期内，我们认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，并认为公司财务报告真实、准确和完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

报告期内，我们按照中国证监会的相关规定及公司《信息披露事务管理制度》的要求，在定期报告编制期间，履行保密义务，在定期报告公布前，未以任何形式、任何途径向外界泄漏公司定期报告情况。

2、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的2025年度审计机构立

信事务所的审计工作的独立性和专业性进行了调查与评估，认为其具备为上市公司提供审计的资格和能力，同意续聘立信事务所为公司2025年财务报表及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会与立信事务所就审计范围、审计计划、审计方法进行讨论，认真听取、审阅了立信事务所对公司年度审计的总体策略及工作计划。

3、监督及指导内部审计工作我们审阅了公司年度内部审计工作计划，监督检查公司内部

审计计划实施，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作成果，督促重大、重要问题的整改，指导内部审计部门的有效运作。

4、监督及评估内部控制的有效性

报告期内，公司持续完善内控制度，梳理业务流程，提高风险防控能力。我们依照《企业内部控制基本规范》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作细则》及配套指引的相关要求，对公司内部控制设计的合理性及执行有效性进行了评估，对公司内部控制自我评价工作进行了监督检查，并审阅了公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，我们认为公司已按照企业内部控制规范要求建立了覆盖全业务、全

流程的内部控制体系，并有效执行，不存在与财报和非财报相关的重大和重要缺陷。

5、协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会分别听取管理层的汇报、审计部门的总结、外部审计机构的工作计划及审计意见，积极协调各方开展工作，使公司管理层、财务部、审计合规部等相关部门与外部审计机构有效沟通、配合，为年度审计工作顺利开展奠定了良好基础。

6、聘任公司总会计师

2025年度，公司完成了董事会换届选举工作，审计委员会审

议了《关于聘任公司总会计师的议案》，认为候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行总会计师职责的能力，同意将本议案提交董事会审议。四、总体评价

2025年，公司董事会审计委员会秉承专业、审慎、客观、独

立的原则，严格按照有关法律法规和公司治理的要求，以财务报告编制、内部控制的实施为重点，勤勉履职，恪尽职守履行了职责。

2026年，审计委员会将一如既往地坚持谨慎勤勉、独立客观

的工作原则，进一步提升履职的独立性、专业性和有效性，以维护公司和全体股东权益为出发点，充分发挥审计委员会的监督、指导作用，保障公司持续稳健发展。

中国汽研第五届审计委员会委员：田冠军、金锦萍、黄荔

中国汽研第六届审计委员会委员：田冠军、赵福全、黄英君

2026年4月22日