玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公告编号：2025-046

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月4日

(二)股东会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数666

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）824224665

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

56.3186

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，独立董事刘惠荣、潘爱玲、甘俊英董事王

锋、冯宝春、李伟通过腾讯会议方式参加本次会议；

2、董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁吕晓燕、魏胜通过腾讯会议方式参加本

次会议；其他副总裁列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01王锋81901012199.3673是

1.02王琳81811674599.2589是

1.03张琦81794069299.2375是

1.04孙松涛81790670499.2334是

1.05冯宝春81799261399.2438是

1.06李伟81812417199.2598是

2、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01潘爱玲81913663299.3826是

2.02甘俊英81880229299.3421是

2.03张宏81864218399.3226是

2.04关忠良81869437299.3290是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01王锋3083379485.5345

1.02王琳2994041883.0563

1.03张琦2976436582.5679

1.04孙松涛2973037782.4736

1.05冯宝春2981628682.7119

1.06李伟2994784483.0769

2.01潘爱玲3096030585.8855

2.02甘俊英3062596584.9580

2.03张宏3046585684.5138

2.04关忠良3051804584.6586

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均已审议通过；

2、议案1-2需对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：朱云霄、王利冰

2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年7月4日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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