证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公告编号：2025-077

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月12日

(二)股东会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数776

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）812183584

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.4958

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，独立董事潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良通

过腾讯会议方式参加本次会议；

2、董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁李建星通过腾讯会议方式参加本次会议；

其他副总裁列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 807608771 99.4367 4160564 0.5122 414249 0.0511

2、议案名称：关于与控股股东签订关联框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11984253 84.7574 1813854 12.8283 341355 2.4143

3、议案名称：关于确定公司董事角色及职能的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 810042275 99.7363 1710954 0.2106 430355 0.0531

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于续聘2025956467.6450416029.425141422.9299

1年度会计师事64956449

务所的议案

关于与控股股119884.7574181312.828334132.4143

2东签订关联框425385455

架协议的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均已审议通过；

2、议案1-2需对中小投资者单独计票；

3、议案2涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，关联股东玲珑集

团有限公司、英诚贸易有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：王利冰、陈志伟

2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年11月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议