玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公告编号：2025-036

山东玲珑轮胎股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1368

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）862217253

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.9146

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人，独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事张

卫卫通过腾讯会议方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事赵华润通过腾讯会议方式参加本次会议；

3、董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁吕晓燕、李建星、郭昆涛通过腾讯会议

方式参加本次会议；其他副总裁列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856746443 99.3654 4737710 0.5494 733100 0.0852

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 856645943 99.3538 4823910 0.5594 747400 0.0868

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856700043 99.3601 4765510 0.5527 751700 0.0872

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856784843 99.3699 4651510 0.5394 780900 0.0907

5、议案名称：关于2024年第四季度、2025年一季度利润分配方案及提请股东

会授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856929255 99.3866 4605095 0.5340 682903 0.0794

6、议案名称：关于公司2025年年度经营计划及财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856729600 99.3635 4750050 0.5509 737603 0.0856

7、议案名称：关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856695103 99.3595 4712250 0.5465 809900 0.0940

8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计划的

议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856301500 99.3138 5137550 0.5958 778203 0.0904

9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬考核情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856442300 99.3302 4947650 0.5738 827303 0.0960

10、议案名称：关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及

担保相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 845657813 98.0794 15832737 1.8362 726703 0.084411、议案名称：关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856161415 99.2976 5452635 0.6323 603203 0.0701

12、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837578323 97.1423 5603135 0.6498 19035795 2.2079

13.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 837664623 97.1523 5586535 0.6479 18966095 2.1998

13.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837664423 97.1523 5546235 0.6432 19006595 2.2045

13.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837660323 97.1518 5585335 0.6477 18971595 2.2005

13.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837632123 97.1486 5586035 0.6478 18999095 2.2036

13.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837629823 97.1483 5568435 0.6458 19018995 2.2059

13.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837606423 97.1456 5581835 0.6473 19028995 2.2071

13.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837619423 97.1471 5569235 0.6459 19028595 2.2070

13.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837609123 97.1459 5575835 0.6466 19032295 2.2075

14议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837681723 97.1543 5529135 0.6412 19006395 2.2045

15 议案名称：关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837637823 97.1492 5577735 0.6469 19001695 2.2039

16 议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 837634023 97.1488 5566635 0.6456 19016595 2.2056

17议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856424515 99.3281 5094135 0.5908 698603 0.0811

18 议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856285315 99.3120 5299735 0.6146 632203 0.0734

19.01议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856744200 99.3652 4688550 0.5437 784503 0.0911

19.02议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 840553149 97.4873 20870901 2.4206 793203 0.092119.03 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 840511540 97.4825 20918310 2.4261 787403 0.0914

20.01议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 840527749 97.4844 20852601 2.4184 836903 0.0972

20.02议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 840470549 97.4778 20930701 2.4275 816003 0.0947

20.03议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外捐赠管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 840392249 97.4687 21017501 2.4376 807503 0.0937

20.04议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 840499849 97.4812 20922901 2.4266 794503 0.0922

20.05议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》的

议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 840497949 97.4809 20878401 2.4214 840903 0.097720.06议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司证券及金融衍生品投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 840497949 97.4809 20916201 2.4258 803103 0.0933

20.07议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 840546740 97.4866 20879710 2.4216 790803 0.091821.01 议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司章程（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856475400 99.3340 4918850 0.5704 823003 0.095621.02议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856522300 99.3394 4861150 0.5637 833803 0.096921.03议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856513800 99.3385 4868150 0.5646 835303 0.096922.01议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856353200 99.3198 5061350 0.5870 802703 0.093222.02议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856393400 99.3245 4991150 0.5788 832703 0.096723 议案名称：关于增选第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856373751 99.3222 5001699 0.5800 841803 0.0978

24议案名称：关于确定公司董事角色及职能的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856656900 99.3551 4716450 0.5470 843903 0.0979

25议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本

次 H股股票发行上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 856302400 99.3139 5102550 0.5917 812303 0.0944

26议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 854724946 99.1310 4957146 0.5749 2535161 0.2941

27 议案名称：关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市

的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 852699770 98.8961 5237035 0.6073 4280448 0.4966

28议案名称：山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 856147343 99.2960 4564510 0.5293 1505400 0.1747

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

持股5%以

上普通股784749027100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股7218022893.173946050955.94446829030.8817股东

其中:市值50万以

2084181589.994920264958.75042905541.2547

下普通股股东市值50万

以上普通5133841394.529525786004.74793923490.7226股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年第

四季度、2025年一季度利润721846056829

593.17395.94440.8817

分配方案及提022809503请股东会授权的议案关于公司2025609015837267

1078.624220.43770.9381年度预计向银8786273703行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案关于公司开展

境外(巴西)投

714154526032

11资建设项目及92.18287.03850.7787

238863503

累计对外投资的议案关于公司发行

H 股股票并在

528256031903

12香港联合交易68.19477.232824.5725

92961355795

所有限公司上市的议案上市地点529155861896

13.0168.30617.211324.4826

55965356095

发行股票的种529155461900

13.0268.30597.159324.5348

类和面值53962356595发行及上市时529155851897

13.0368.30067.209824.4896

间12963351595发行方式528855861899

13.0468.26427.210724.5251

30960359095

发行规模528855681901

13.0568.26127.188024.5508

07964358995

定价方式528555811902

13.0668.23107.205324.5637

73968358995

发行对象528755691902

13.0768.24787.189024.5632

03962358595

发售原则528655751903

13.0868.23457.197524.5680

00968352295

关于公司转为境外募集股份529355291900

1468.32827.137224.5346

有限公司的议26961356395案

关于公司发行H股股票并上市528855771900

1568.27157.200024.5285

决议有效期的87967351695议案

关于公司发行H股股票募集资528855661901

1668.26667.185724.5477

金使用计划的49966356595议案关于公司前次716750946986

1792.52246.57570.9019

募集资金使用548813503情况报告的议案

关于公司发行H股股票前滚存715352996322

1892.34276.84110.8162

利润分配方案628873503的议案关于修订《山东玲珑轮胎股份719946887845

19.0192.93506.05221.0128有限公司章程》517355003的议案关于修订《山东玲珑轮胎股份

558020877932

19.02有限公司股东72.034826.94121.0240

4122090103会议事规则》的议案关于修订《山东玲珑轮胎股份

557620917874

19.03有限公司董事71.981127.00241.0165

2513831003会议事规则》的议案关于制定《山东玲珑轮胎股份

717249188230

21.01有限公司章程92.58816.34951.0624

637385003（草案）》的议案关于制定《山东玲珑轮胎股份

717748618338

21.02有限公司股东92.64866.27501.0764

327315003会议事规则（草案）》的议案关于制定《山东玲珑轮胎股份

717648688353

21.03有限公司董事92.63766.28401.0784

477315003会议事规则（草案）》的议案关于增选第五

716250018418

23届董事会独立92.45696.45641.0867

472469903

董事的议案关于提请股东会授权公司董事会及其授权715551028123

2592.36486.58661.0486

人士全权处理337355003

与公司本次 H股股票发行上市有关事项的议案

关于投保董事、高级管理人员

699749572535

26及招股说明书90.32856.39893.2726

5919146161

责任保险的议案关于公司聘请

发行 H 股股票并在香港联合679552374280

2787.71436.76025.5255

交易所有限公0743035448司上市的审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均已审议通过；

2、议案5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、25、26、27

对中小投资者进行了单独计票，且议案12-19、21以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：朱云霄、刘建岐

2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年5月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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