证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎公告编号：2026-036

山东玲珑轮胎股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）834911914

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.0489

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书孙松涛出席会议，其他副总裁列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01、议案名称：拟回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 832280199 99.6847 2482810 0.2973 148905 0.0180

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 832388399 99.6977 2349410 0.2813 174105 0.0210

1.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 832389999 99.6979 2356910 0.2822 165005 0.0199

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 832186199 99.6735 2548010 0.3051 177705 0.0214

1.05、议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 832368699 99.6953 2368210 0.2836 175005 0.0211

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 832285489 99.6854 2450910 0.2935 175515 0.0211

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 832297739 99.6868 2442970 0.2926 171205 0.0206

1.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 832321799 99.6897 2413810 0.2891 176305 0.0212

2、议案名称：关于终止前期陕西省铜川市投资设厂项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 831792801 99.6264 2657635 0.3183 461478 0.0553(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

拟回购股份的3423692.8612482814890.404

1.016.7343

目的和用途077710050

拟回购股份的3434493.1552349417410.472

1.026.3725

种类277210053

回购股份的方3434593.1592356916500.447

1.036.3928

式877510057

回购股份的实3414292.6062548017770.482

1.046.9112

施期限077710051拟回购股份的

数量、占公司总3432493.1012368217500.474

1.056.4235

股本的比例、资577710058金总额回购股份的价

3424192.8762450917550.476

1.06格或价格区间、6.6478

367010152

定价原则

回购股份的资3425392.9092442917120.464

1.076.6262

金来源617370055办理本次回购

3427792.9742413817630.478

1.08股份事宜的具6.5472

677510053

体授权关于终止前期

陕西省铜川市3374891.5392657646141.251

27.2085

投资设厂项目679735788的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案已审议通过；

2、议案1、2需对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：王利冰、孙默涵

(二)律师见证结论意见：

本次股东会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年5月27日