证券代码：601968证券简称：宝钢包装公告编号：2025-036

上海宝钢包装股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月16日

(二)股东会召开的地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数231

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）772616197

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）61.25

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中2名独立董事出席了本次会议，其他董

事因公务原因未出席本次会议；

2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93866484 97.1650 2542764 2.6321 195900 0.2029

2、议案名称：关于宝钢包装未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 771827897 99.8979 587400 0.0760 200900 0.0261

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

1关于公司2542418490.275625427649.02871959000.6957

与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

2关于宝钢2737454897.20095874002.08572009000.7134

包装未来

三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均获得通过。第1项议案涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢金属有限公司、华宝投资有限公司已回避表决，宝钢集团南通线材制品有限公司未出席本次股东会。本次股东会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、张芷涵

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2025年10月17日