证券代码：601968证券简称：宝钢包装公告编号：2025-045

上海宝钢包装股份有限公司

关于公司董事长退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）收到第七届董事会董事长曹清先生向董事会提交的报告，曹清先生因达到法定退休年龄不再担任第七届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、公司总裁等职务，离任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达董事会之日起生效。

一、退休离任的基本情况是否存在是否继续在上具体职原定任期到未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控务（如适期日毕的公开股子公司任职用）承诺

曹清董事长、董事、2025年122026年12达到法定否不适用否董事会战略与月18日月20日退休年龄

ESG 委员会主任

委员、总裁

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，曹清先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作。截至本公告披露日，曹清先生持有公司240000股股份，曹清先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞任公司董事长等职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

曹清先生在担任公司董事长、总裁及相关职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、锐意创新，以其卓越的领导力和丰富的行业经验带领董事会和公司阔步前进，推动公司治理水平持续优化，公司经营质效不断提升，为公司改革与发展取得的成绩作出了卓越贡献。公司董事会对曹清先生任职期间为公司所做出的卓越贡献予以充分肯定和高度评价，并致以诚挚的敬意和衷心的感谢！特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日