证券代码：601968证券简称：宝钢包装公告编号：2025-018

上海宝钢包装股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月14日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）706127215

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股55.98

份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中3名独立董事出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 703804415 99.6710 2068500 0.2929 254300 0.0361

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 703796315 99.6699 2088500 0.2957 242400 0.0344

3、议案名称：关于2024年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 703791915 99.6692 2091500 0.2961 243800 0.0347

4、议案名称：关于宝钢包装2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 703351315 99.6068 2438400 0.3453 337500 0.04795、议案名称：关于宝钢包装 2024年度监事薪酬执行情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 703354715 99.6073 2416500 0.3422 356000 0.0505

6、议案名称：关于宝钢包装2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 703443415 99.6199 2418300 0.3424 265500 0.0377

7、议案名称：关于宝钢包装2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 703729015 99.6603 2155800 0.3052 242400 0.0345

8、议案名称：关于宝钢包装2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 698670451 98.9439 7142364 1.0114 314400 0.0447

9、议案名称：关于宝钢包装2024年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 703448615 99.6206 2395700 0.3392 282900 0.0402(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于2024年度

董事会工作报2755392.225220686.9235254300.8513告的议案

3665000

2关于2024年度

监事会工作报2754592.198120886.9905242400.8114告的议案

2665000

3关于2024年度

报告的议案2754092.183420917.0005243800.8161

8665000

4关于宝钢包装

2024年度董事、2710090.708624388.1616337501.1298

高级管理人员薪酬执行情况2664000报告的议案

5关于宝钢包装

2024年度监事2710390.720024168.0883356001.1917

薪酬执行情况报告的议案6665000

6关于宝钢包装

2024年度财务2719291.016924188.0944265500.8887

决算报告的议案3663000

7关于宝钢包装

2024年度利润2747791.972821557.2157242400.8115

分配方案的议案9668000

8关于宝钢包装

2025年度财务2241975.0410714223.9065314401.0525

预算的议案

40236409关于宝钢包装

2024年度内部2719791.034323958.0187282900.9470

控制评价报告的议案5667000

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会全部议案均获得通过。本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：常继超、李璊媛

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2025年5月15日