证券代码：601968证券简称：宝钢包装公告编号：2025-021

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会

议于2025年6月5日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年5月28日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》。（公告编号：2025-022）二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订审计委员会工作细则的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装下属公司非股权性资产转让的议案》。

与会董事一致同意宝钢包装下属公司之间资产转让，以优化资产配置，提升资产运营效率。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会对上述议案无异议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

经认真审阅公司第七届董事会独立董事候选人的个人履历等资料，公司董事会提名委员会认为：公司第七届董事会独立董事候选人具备履行相关职责的任职

条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意提名靳海明先生为公司

第七届董事会独立董事候选人，并同意将《关于调整独立董事的议案》提交第七届董事会第十六次会议审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司独立董事的公告》（公告编号：2025-023）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

2特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

3