证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2022-048

海南矿业股份有限公司关于控股股东可交换公司债券

调整换股价格的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，海南矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）《关于2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的通知》，具体如下：

一、控股股东可交换公司债券基本情况复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称“22复星EB”，债券代码“137136”，实际发行规模20亿元人民币，期限3年。本期可交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2022-031）。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

本公司因2022年限制性股票激励计划新增股份1279.50万股，授予价格为5.36元/股，变动前总股本为2021701729股，变动后总股本为2034496729股，

上述股权激励授予股份已于2022年6月2日完成登记。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-047）。

根据《上海复星高科技（集团）有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，本公司增发新股将按下述公式进行“22复星EB”换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；其中：P0为调整前换股价，k为增发或配股率，A为增发或配股价，P1为调整后换股价。

根据上述约定，“22复星EB”的换股价格自2022年6月9日起由10.26元/股调整为10.23元/股。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年6月10日