证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2023-060

海南矿业股份有限公司

关于 KOD 及 KMUK 项目延期交割的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 XinmaoInvestment Co. Limited（简称“鑫茂投资”）分别与 Kodal Minerals PLC（简称“KOD”）及其全资子公司 Kodal Mining UK（简称“KMUK”）签署增发协

议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9434 万美元增资持有 KMUK 51%股权（以下合称“本次交易”，详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-003号公告）。

2023年2月和4月，公司分别完成本次交易的押金支付和需履行的境外投

资备案（ODI）审批手续；同时，经双方共同确认，本次交易的最晚交割日由协议约定的2023年4月30日延期至2023年5月31日或双方确认的更晚日期（详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-005、035、041号公告）。

上述交易的交割条件除公司完成 ODI审批手续之外，还包括 KOD 需完成协议约定的重组程序及可能涉及的政府批复等。截至目前，KOD正在抓紧推进包括新设子公司、Bougouni 锂矿探矿权及采矿权权属变更等在内的重组流程，重组程序较预计仍需更多时间。基于双方均希望努力推动上述交易尽快完成交割的意愿，经双方共同确认，最晚交割期将延长至2023年6月30日或双方确认的更晚日期。

本次交易尚存在因前述交割条件无法达成导致交易终止的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

1特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年6月1日

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