海南矿业:海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2026-068

海南矿业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金

方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞

氟业有限公司69.90%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年6月8日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2026〕37号]（以下简称“《审核问询函》”）。根据上交所的审核意见，公司对《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》及其摘要进行了修订、补充和完善，并与本公告同日披露了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）及其摘要等文件。

相较公司于2026年6月2日披露的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》，本次主要修订情况如下：

重组报告书章节修订情况说明

封面调整为修订稿，更新日期。

释义更新了本报告书、报告书、重组报告书的释义为修订稿。重组报告书章节修订情况说明重大风险提示更新了部分土地房产尚未办理权属证书的风险。

更新了交易对方、交易对方控股股东及各自董事、监事、高

第一节本次交易概况级管理人员作出的重要承诺。

更新了砭上萤石矿的采矿证编号、矿区面积和有效期以及氟

第四节标的资产基本情况

润新材料排污许可证的证书编号、许可范围、认证范围。

第五节交易标的的评估或1、更新了砭上萤石矿的采矿证编号和有效期；2、更新了本估值次交易定价公允性的分析及市场可比交易比较分析。

补充了主营业务收入分不同性质下游客户的销售金额及构

第九节管理层讨论与分析成。