证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2026-051

海南矿业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月26日

(二)股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数581

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1456541150

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.3262

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人。

2、董事会秘书、其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452590416 99.7287 3730234 0.2561 220500 0.0152

2.00议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的

议案

2.01议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452587816 99.7285 3729134 0.2560 224200 0.0155

2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类、面

值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452585516 99.7284 3737134 0.2565 218500 0.0151

2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452580316 99.7280 3742334 0.2569 218500 0.0151

2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——定价基准日和发行价

格

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452607916 99.7299 3714734 0.2550 218500 0.0151

2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——交易价格及支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452578816 99.7279 3743834 0.2570 218500 0.0151

2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452575816 99.7277 3743834 0.2570 221500 0.0153

2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452577316 99.7278 3742334 0.2569 221500 0.0153

2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452575316 99.7277 3743334 0.2570 222500 0.0153

2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452576316 99.7277 3742334 0.2569 222500 0.0154

2.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案——决议有效期

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452584916 99.7283 3734734 0.2564 221500 0.0153

2.11议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452572816 99.7275 3743834 0.2570 224500 0.0155

2.12议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——发行方式和发行对

象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452574316 99.7276 3742334 0.2569 224500 0.0155

2.13议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——定价基准日和发行

价格

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452599616 99.7293 3717034 0.2551 224500 0.0156

2.14议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——募集配套资金金额

及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452574316 99.7276 3742334 0.2569 224500 0.0155

2.15议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452578916 99.7279 3736234 0.2565 226000 0.0156

2.16议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452580216 99.7280 3734734 0.2564 226200 0.0156

2.17议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安

排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452573616 99.7276 3739334 0.2567 228200 0.0157

2.18议案名称：本次发行股份募集配套资金的具体方案——决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452580716 99.7280 3732734 0.2562 227700 0.01583、议案名称：关于《海南矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452577716 99.7278 3700634 0.2540 262800 0.01824、议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452580916 99.7281 3699634 0.2540 260600 0.0179

5、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452505016 99.7228 3778534 0.2594 257600 0.0178

6、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452431956 99.7178 3697034 0.2538 412160 0.02847、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452558216 99.7265 3725334 0.2557 257600 0.0178

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条及第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452586716 99.7285 3725334 0.2557 229100 0.0158

9、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十

二条或《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452552716 99.7261 3729334 0.2560 259100 0.0179

10、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条

规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452553216 99.7262 3731834 0.2562 256100 0.0176

11、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452542916 99.7254 3709934 0.2547 288300 0.0199

12、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452548016 99.7258 3697034 0.2538 296100 0.0204

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件

的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452583016 99.7282 3669834 0.2519 288300 0.0199

14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452585716 99.7284 3667134 0.2517 288300 0.0199

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的

议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452550816 99.7260 3702034 0.2541 288300 0.0199

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和

评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452555816 99.7263 3697034 0.2538 288300 0.0199

17、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及

上市公司经审阅的备考财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452552816 99.7261 3730234 0.2561 258100 0.0178

18、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452555816 99.7263 3729234 0.2560 256100 0.0177

19、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452555816 99.7263 3697034 0.2538 288300 0.0199

20、议案名称：关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452552816 99.7261 3697034 0.2538 291300 0.0201

21、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1452553816 99.7262 3731234 0.2561 256100 0.0177

22、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1453488950 99.7904 2758900 0.1894 293300 0.0202

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司符合发行股份及支付现

1金购买资产并募1675062580.9155373023418.01922205001.0653

集配套资金条件的议案本次交易方案概

2.011674802580.9030372913418.01392242001.0831

述发行股份及支付现金购买资产的

2.02方案——发行股1674572580.8919373713418.05262185001.0555

份的种类、面值及上市地点发行股份及支付现金购买资产的

2.031674052580.8667374233418.07772185001.0556

方案——发行方式和发行对象发行股份及支付现金购买资产的

2.041676812581.0001371473417.94432185001.0556

方案——定价基准日和发行价格发行股份及支付现金购买资产的

2.051673902580.8595374383418.08492185001.0556

方案——交易价格及支付方式发行股份及支付现金购买资产的

2.061673602580.8450374383418.08492215001.0701

方案——发行股份的数量发行股份及支付现金购买资产的

2.071673752580.8523374233418.07772215001.0700

方案——锁定期安排发行股份及支付现金购买资产的

2.081673552580.8426374333418.08252225001.0749

方案——滚存利润安排发行股份及支付现金购买资产的

2.091673652580.8474374233418.07772225001.0749

方案——过渡期损益归属发行股份及支付现金购买资产的

2.101674512580.8890373473418.04102215001.0700

方案——决议有效期本次发行股份募集配套资金的具

2.11体方案——发行1673302580.8305374383418.08492245001.0846

股份的种类、面值及上市地点本次发行股份募集配套资金的具

2.121673452580.8378374233418.07772245001.0845

体方案——发行方式和发行对象本次发行股份募集配套资金的具

2.13体方案——定价1675982580.9600371703417.95552245001.0845

基准日和发行价格本次发行股份募

2.141673452580.8378374233418.07772245001.0845

集配套资金的具体方案——募集配套资金金额及发行数量本次发行股份募集配套资金的具

2.151673912580.8600373623418.04822260001.0918

体方案——锁定期安排本次发行股份募集配套资金的具

2.161674042580.8663373473418.04102262001.0927

体方案——募集资金用途本次发行股份募集配套资金的具

2.171673382580.8344373933418.06322282001.1024

体方案——滚存未分配利润安排本次发行股份募集配套资金的具

2.181674092580.8687373273418.03132277001.1000

体方案——决议有效期关于《海南矿业发行股份及支付现金购买资产并

3募集配套资金暨1673792580.8542370063417.87622628001.2696

关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股

4份及支付现金购1674112580.8696369963417.87142606001.2590买资产协议》《业绩承诺补偿协议》的议案关于本次交易不构成重大资产重

51666522580.5030377853418.25252576001.2445

组且不构成重组上市的议案关于本次交易构

6成关联交易的议1659216580.1501369703417.85884121601.9911

案关于本次交易符合《上市公司监

71671842580.7600372533417.99562576001.2444

管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》

第四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理

8办法》第十一条、1674692580.8977372533417.99562291001.1067

第四十三条及第四十四条规定的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管

指引第7号》第

91671292580.7334372933418.01492591001.2517十二条或《自律监管指引第6

号》第三十条情形的议案关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办

10法》第十一条规1671342580.7358373183418.02702561001.2372

定的不得向特定对象发行股票的情形的议案关于本次交易信息公布前公司股

111670312580.6861370993417.92122883001.3927

票价格波动情况的议案关于本次交易前

12个月内购买、

121670822580.7107369703417.85882961001.4305

出售资产情况的议案关于本次交易履行法定程序的完

13备性、合规性及1674322580.8798366983417.72752883001.3927

提交法律文件的有效性的议案关于本次交易采

14取的保密措施及1674592580.8928366713417.71442883001.3928

保密制度的议案关于提请股东会

151671102580.7242370203417.88302883001.3928

授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案关于评估机构的

独立性、评估假设前提的合理

16性、评估方法和1671602580.7484369703417.85882883001.3928

评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报

17告、评估报告及1671302580.7339373023418.01922581001.2469

上市公司经审阅的备考财务报告的议案关于本次交易定

18价的依据及公平1671602580.7484372923418.01442561001.2372

合理性的议案关于本次交易摊薄上市公司即期

191671602580.7484369703417.85882883001.3928

回报情况及填补措施的议案关于本次交易中不存在有偿聘请

201671302580.7339369703417.85882913001.4073

其他第三方机构或个人的议案关于公司前次募

21集资金使用情况1671402580.7387373123418.02412561001.2372

报告的议案关于制定《董事、高级管理人员薪

221764915985.2560275890013.32712933001.4169酬管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-21为特别决议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中，议案2项下18项子议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、马正平

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年5月27日